根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

admin2017-04-05 32

问题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

选项 A、某日小李给小张通过银行转账40万元
B、某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款
C、某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D、某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元

答案B

解析大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。故本题选B。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/GZL1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列属于短期融资券的发行对象的有()。

商业银行的营业网点同时代理几家保险公司的产品，在乙保险公司业务员承诺每月给银行员工李某好处费500元后，李某就专心卖这家保险公司的产品，李某的做法有违()。

某客户在2008年5月8日存入一笔10052.67元一年期整存整取定期存款，假设年利率4.00%，一年后存款到期时，他从银行取回的全部金额是()元。

关于股份制商业银行的下列说法中错误的是()。

张某接受王某的委托，以王某代理人的身份依法与李某签订了合同。对于该合同的签订，()。

按具体的交易工具类型划分，金融市场可分为()。

某银行为争取业务已批准了该项业务招待费预算，而客户经理并没有请客户吃饭就做成了该项业务。当天，客户经理携带家人将该项预算自行消费掉，其行为()。

根据我国《商业银行资本充足率管理办法》，下列不属于附属资本的是()。

正常情况下，银行会计资本应当()经济资本的数量。

银行可以进行的代理业务包括()。

按照丧失的心理类型划分为：存在性丧失、____________、预期性丧失。

结核性脑膜炎脑脊液的典型改变是

关于CT模拟定位，下列描述不正确的是

患者，女，54岁。自幼右耳流脓，反复发作，近1周流脓减少，头痛、发热、恶心、呕吐，右耳外耳道上壁塌陷，鼓膜松弛部穿孔，分泌物不多，有臭味。为明确诊断最重要的检查是

()适应于三级及三级以下公路的沥青面层。

分部工程质量验收评定是在所含各分项工程验收的基础上进行，其质量验收评定为“合格”的条件是(　　)。

对()的原始凭证，会计人员有权不予受理，并向单位负责人报告。

建立计算机网络的主要目的是实现计算机资源的共享。计算机资源主要指计算机的______。Ⅰ．硬件、软件Ⅱ．Web服务器、数据库服务器Ⅲ．数据Ⅳ．网络操作系统

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列属于短期融资券的发行对象的有()。

商业银行的营业网点同时代理几家保险公司的产品，在乙保险公司业务员承诺每月给银行员工李某好处费500元后，李某就专心卖这家保险公司的产品，李某的做法有违()。

某客户在2008年5月8日存入一笔10052.67元一年期整存整取定期存款，假设年利率4.00%，一年后存款到期时，他从银行取回的全部金额是()元。

关于股份制商业银行的下列说法中错误的是()。

张某接受王某的委托，以王某代理人的身份依法与李某签订了合同。对于该合同的签订，()。

按具体的交易工具类型划分，金融市场可分为()。

某银行为争取业务已批准了该项业务招待费预算，而客户经理并没有请客户吃饭就做成了该项业务。当天，客户经理携带家人将该项预算自行消费掉，其行为()。

根据我国《商业银行资本充足率管理办法》，下列不属于附属资本的是()。

正常情况下，银行会计资本应当()经济资本的数量。

银行可以进行的代理业务包括()。

按照丧失的心理类型划分为：存在性丧失、____________、预期性丧失。

结核性脑膜炎脑脊液的典型改变是

关于CT模拟定位，下列描述不正确的是

患者，女，54岁。自幼右耳流脓，反复发作，近1周流脓减少，头痛、发热、恶心、呕吐，右耳外耳道上壁塌陷，鼓膜松弛部穿孔，分泌物不多，有臭味。为明确诊断最重要的检查是

()适应于三级及三级以下公路的沥青面层。

分部工程质量验收评定是在所含各分项工程验收的基础上进行，其质量验收评定为“合格”的条件是( )。

对()的原始凭证，会计人员有权不予受理，并向单位负责人报告。

建立计算机网络的主要目的是实现计算机资源的共享。计算机资源主要指计算机的______。Ⅰ．硬件、软件Ⅱ．Web服务器、数据库服务器Ⅲ．数据Ⅳ．网络操作系统

分部工程质量验收评定是在所含各分项工程验收的基础上进行，其质量验收评定为“合格”的条件是(　　)。