首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是( )。
下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是( )。
admin
2017-04-05
22
问题
下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是( )。
选项
A、处置阶段
B、融合阶段
C、分散阶段
D、培植阶段
答案
A
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。故本题选A。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ErL1FFFM
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下面属于非银行业金融机构的有()。
贷款合同贷款人的代位权的行使范围是()。
导致合同无效的原因有()。
根据《银行业监督管理法》规定，下列说法正确的是()。
下列不属于商业银行的是()。
调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下哪一项不属于中央银行基准利率?()
以下符合《银行业从业人员职业操守》的制订目的的是()。
小冯近日身体不适，卧病在床。如果他需要查询存款账户金额，那么()业务可以满足其需求。
信用证业务的特点不包括()。
银行卡是指由银行发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部功能的信用支付工具。()
随机试题
以下问题中哪一个是属于宏观经济学所考察的对象?
选择以下题中给出的四个结论中正确的一个结论：设在[0，1]上f’’(x)＞0，则f’(0)，f’(1)，f(1)－f(0)或f(0)－f(1)几个数的大小顺序为()．
规定不准男女同校，轻视女子教育，体现了半封建半殖民地特点的现代学制是【】
气瘿漫肿，随喜怒消长，伴急躁易怒，善太息，证属（ ）。
【背景资料】某工程项目为一栋商务办公楼，地上10层，地下1层。根据设计图纸，基坑开挖深度为4．2m。施工方编制了土方工程施工专项施工方案，对排降水施工和现场复杂的地下管线保护与处理进行了详细阐述，并明确基坑开挖后，应对基坑平面尺寸、坑底标高和基坑
流动资金循环贷款的管理原则是（）
下列选项中，()不是按劳动定额的制定方法分类的定额。
案例：甲因急用钱将乙委托其保管的一幅名画以自己的名义卖给丙，丙在支付对价的同时拿走了字画。一日乙在丙处见到自己的画欲拿回，遂与丙发生纠纷，诉到法院。法官拿到案件后，查遍当时所有法律，没有适用该案件的法条。于是丁、戊两法官分别写出自己的判决如下。
下列关于同居相隐不为罪的说法不正确的是()。
Wherehasthewomanbeen?
最新回复
(
0
)
