关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?( )

admin2017-04-25 11

问题关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?( )

选项 A、洗钱罪的上游犯罪有七类
B、被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
C、洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
D、被告人通过虚构交易的方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”

答案A,B,C,D

解析本题考查洗钱罪的具体认定。参见《刑法修正案(六)》第16条。同时参见2009年11月4日最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条和第2条。

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试卷一

法律职业资格

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试卷一

法律职业资格

某企业从事服装销售业务，经工商登记机关登记取得营业执照。就税收法律关系而言，该个体户必须实施下列哪些行为?()

张某原为某单位处长，现已退休，现任处长夏某是他的老下级，关系很熟。周某通过张某的引见，得以向夏某行贿5万元，夏某为周某的女儿安排了工作。事后，周某给予张某2万元。张某的行为如何定性?()

一般预防，是预防尚未犯罪的人实施犯罪，一般预防的对象包括：()

甲为杀妻委托乙购买毒药，甲将毒药放在房顶的大梁上。翌日，经邻居做思想工作夫妇二人和好，甲将毒药偷偷扔掉。则对甲乙的行为，下列哪一选项的评价是正确的?()

关于对刑法分则规定具体犯罪的理解?下列哪些选项不符合依法治国的要求?()

甲因虐待罪被判2年有期徒刑，缓期2年执行。2年考验期满后公安机关才发现甲在考验期间又犯故意伤害罪。那么对甲应当怎么处理?()

甲在一刑事附带民事诉讼中，被法院依法判处罚金并赔偿被害人损失，但甲的财产不足以全部支付罚金和承担民事赔偿。下列关于如何执行本案判决的表述哪一项是正确的?()

关于国际法院的判决，下列说法中错误的是哪几项?

非洲某国公民甲向中国某法院申请，请求承认和执行其所在国法院关于财产分割的判决。我国法院查明，两国没有共同缔结或者参加的国际条约。也没有互惠关系。此时，人民法院应：

腹泻型肠易激综合征，不宜采用的治疗是

A．咳嗽、气促，咯泡沫样血性痰B．胸闷、呼吸困难，严重发绀，心前区闻及水泡音C．皮肤瘙痒，口唇、眼睑水肿D．四肢麻木，腰背剧痛E．手足抽搐，心率缓慢，血压降低输液中病人发生空气栓塞的表现是

先将纱线或长丝经过染色．然后使用色纱进行纺织而成的面料称为()

下面关于投机说法错误的是(　　)。

“对偶的道德小故事”实验是由()做的。

人民法院审理行政诉讼案件时，是对具体行政行为的合理性进行审查。(　　)

2007年度上海的财政收入约是新疆的()。

A、 B、 C、 A

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A．咳嗽、气促，咯泡沫样血性痰B．胸闷、呼吸困难，严重发绀，心前区闻及水泡音C．皮肤瘙痒，口唇、眼睑水肿D．四肢麻木，腰背剧痛E．手足抽搐，心率缓慢，血压降低输液中病人发生空气栓塞的表现是

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