下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-03-30 27

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

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下列关于资源税纳税义务发生时间的说法中，正确的有()。(2016年)

下列关于关税征收管理的说法，正确的是()。(2014年)

同一类应纳税凭证需频繁贴花的，纳税人可向当地税务机关提出书面申请，经核准发给许可证后，采用汇贴、汇缴的办法缴纳印花税。汇缴的期限由税务机关根据应纳税额的大小来确定，但最长不得超过(　　)。

税收强制执行措施的内容包括()。

《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下的目标有()。

蒸发过程属于()过程。

维生素B1缺乏见于

A、热、咳、涕、泪，麻疹黏膜斑B、热、烦、汗出，皮疹透发C、疹没脱屑，低热不退D、热、烦、渴、饮，疹稠色暗，神昏抽搐E、热、咳、喘、痰，疹稠色暗麻疹邪犯肺卫证证见

中医理论中，“具有防御作用而运行于脉外之气”被称为

手册给出了纯铜在20℃时线热膨胀系数α20(Cu)为16．52×10-6℃-1，并说明此值的误差不超过±0．40×10-6℃-1，求a20(Cu)的标准不确定度。

关于劳动力需求的说法，正确的是()。

政府采取紧缩性的财政、货币政策后，对本国的国内外均衡会产生一定的影响，下列()项所述的影响是不可能出现的。

设X和Y为相互独立的连续型随机变量，它们的密度函数分别为f1(x)，f2(x)，它们的分布函数分别为F1(x)，F2(x)，则()．

Engineeringstudentsaresupposedtobeexamplesofpracticalityandrationality,butwhenitcomestomycollegeeducation,Ia

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

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下列关于资源税纳税义务发生时间的说法中，正确的有()。(2016年)

下列关于关税征收管理的说法，正确的是()。(2014年)

同一类应纳税凭证需频繁贴花的，纳税人可向当地税务机关提出书面申请，经核准发给许可证后，采用汇贴、汇缴的办法缴纳印花税。汇缴的期限由税务机关根据应纳税额的大小来确定，但最长不得超过( )。

税收强制执行措施的内容包括()。

《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下的目标有()。

蒸发过程属于()过程。

维生素B1缺乏见于

A、热、咳、涕、泪，麻疹黏膜斑B、热、烦、汗出，皮疹透发C、疹没脱屑，低热不退D、热、烦、渴、饮，疹稠色暗，神昏抽搐E、热、咳、喘、痰，疹稠色暗麻疹邪犯肺卫证证见

中医理论中，“具有防御作用而运行于脉外之气”被称为

手册给出了纯铜在20℃时线热膨胀系数α20(Cu)为16．52×10-6℃-1，并说明此值的误差不超过±0．40×10-6℃-1，求a20(Cu)的标准不确定度。

关于劳动力需求的说法，正确的是()。

政府采取紧缩性的财政、货币政策后，对本国的国内外均衡会产生一定的影响，下列()项所述的影响是不可能出现的。

设X和Y为相互独立的连续型随机变量，它们的密度函数分别为f1(x)，f2(x)，它们的分布函数分别为F1(x)，F2(x)，则()．

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同一类应纳税凭证需频繁贴花的，纳税人可向当地税务机关提出书面申请，经核准发给许可证后，采用汇贴、汇缴的办法缴纳印花税。汇缴的期限由税务机关根据应纳税额的大小来确定，但最长不得超过(　　)。