银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

admin2019-07-16 38

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

选项 A、不得为其提供资金账户
B、不得为其将财产转换为现金、有价证券
C、不得协助其将资金汇往境外
D、不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E、可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

答案A,B,C,D

解析银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务：
①提供资金账户；
②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
③通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
④协助将资金汇往境外；
⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下说法错误的是()。

下列关于银行公司治理主体的说法，正确的是()。

银行业从业人员的下列行为中,没有遵守“公平对待”原则的是()。

为避免银行业金融机构遭受两家以上的监管机构的多重监管，法律明确规定一家银行业金融机构不能同时接受两家以上的监管机构的监管。()

商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，()可以对该银行实行接管。

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

表见代理属于广义()的一种。

暂扣或者吊销执照属于()。

在行政执法的实践中，公司法人的营业执照被吊销，意味着公司()。

根据《医疗机构制剂配制质量管理规范(试行)》，制剂出现质量问题需要收回时，制剂收回记录的内容不包括

下列关于履约担保的有效期，正确的说法是()。

管理层存在的下列情形中，不得受让标的企业的国有产权的有()。

儿童思维发展的趋势是由发展到，最后发展到__。(新疆)

有8人要在某学术报告会上做报告，其中张和李希望被安排在前三个做报告，王希望最后一个做报告，赵不希望在前三个做报告，其余4人没有要求。如果安排做报告顺序时要满足所有人的要求，则共有多少种可能的报告序列7

下列选项中，符合所给图形的变化规律的是()。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立的标志是：

下面有一段程序代码,如果从键盘上输入"Computer",则在文本框内显示的内容是PrivateSubText1_KeyPress(KeyAsciiAsInteger)IfKeyAscii>=65AndKeyAscii

A、Lessmoneywillbespentinmaintainingthehouse.B、Theymaysavesomemoneyforthetimebeing.C、Sheishappywiththepric

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

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初级银行业专业人员职业资格

以下说法错误的是()。

下列关于银行公司治理主体的说法，正确的是()。

银行业从业人员的下列行为中,没有遵守“公平对待”原则的是()。

为避免银行业金融机构遭受两家以上的监管机构的多重监管，法律明确规定一家银行业金融机构不能同时接受两家以上的监管机构的监管。()

商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，()可以对该银行实行接管。

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

表见代理属于广义()的一种。

暂扣或者吊销执照属于()。

在行政执法的实践中，公司法人的营业执照被吊销，意味着公司()。

根据《医疗机构制剂配制质量管理规范(试行)》，制剂出现质量问题需要收回时，制剂收回记录的内容不包括

下列关于履约担保的有效期，正确的说法是()。

管理层存在的下列情形中，不得受让标的企业的国有产权的有()。

儿童思维发展的趋势是由______发展到______，最后发展到______。(新疆)

有8人要在某学术报告会上做报告，其中张和李希望被安排在前三个做报告，王希望最后一个做报告，赵不希望在前三个做报告，其余4人没有要求。如果安排做报告顺序时要满足所有人的要求，则共有多少种可能的报告序列7

下列选项中，符合所给图形的变化规律的是()。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立的标志是：

下面有一段程序代码,如果从键盘上输入"Computer",则在文本框内显示的内容是PrivateSubText1_KeyPress(KeyAsciiAsInteger)IfKeyAscii>=65AndKeyAscii

A、Lessmoneywillbespentinmaintainingthehouse.B、Theymaysavesomemoneyforthetimebeing.C、Sheishappywiththepric

儿童思维发展的趋势是由发展到，最后发展到__。(新疆)