中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

admin2018-04-04 24

问题中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

答案A，C，D，E

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

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下列关于抵质押率的说法，错误的是()。

下列关于“直客式”个人贷款的说法，正确的是()。

贷款的还款方式有委托扣款和柜面还款两种方式。借款人可在合同中约定其中一种方式，贷款期间不允许变更。

个人贷款业务，可以帮助银行增加收入、分散贷款过于集中的风险，也可以满足居民的消费需求。

在中国境内连续居住1年的美国人也可申请个人汽车贷款。

对个人住房贷款合作机构进行分析的要点包括()。

为了分析合作机构的信用状况，可以查看外部监管记录，这些外部监管机构不包括()。

个人汽车贷款的借款人需要为贷款所购车辆购买指定险种的车辆保险，并在保险单中明确第一受益人为()。

目前，我国银行业买方市场的特征日趋明显，客户已有很多银行可进行选择。()

银行应当对抵债资产收取、保管和处置情况进行检查，发现问题及时纠正。在收取、保管、处置抵债资产过程中，有下列情况之一者，应视情节轻重进行处理；涉嫌违法犯罪的，应当移交司法机关，依法追究法律责任()。

若有定义语句：inta[2][3],*p[3];则以下语句中正确的是

一定流量的水在圆形直管内呈层流流动，若将管内径增加一倍，产生的流动阻力将为原来的()。

Solittle()aboutphysicsthatthelecturewascompletelybeyondme.

Anyonewhohasriddenonarailroadtrainknowshowrapidlyanothertrain【C1】bywhenitistravellinginthe【C2】dire

普通发票主要有()使用。

为杜绝食物中毒事故的发生，导游员应采取的措施是()。

刘老师在教学过程中，认识到不同发展水平的学生有不同的需要，在教学材料和方式的选择上充分考虑个别差异。刘老师所处的教师成长阶段是()。

被撤销的公文，自撤销之日起失效。()

随机变量X在()上服从均匀分布，令Y＝sinX，求随机变量Y的概率密度．

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

下列关于抵质押率的说法，错误的是()。

下列关于“直客式”个人贷款的说法，正确的是()。

贷款的还款方式有委托扣款和柜面还款两种方式。借款人可在合同中约定其中一种方式，贷款期间不允许变更。

个人贷款业务，可以帮助银行增加收入、分散贷款过于集中的风险，也可以满足居民的消费需求。

在中国境内连续居住1年的美国人也可申请个人汽车贷款。

对个人住房贷款合作机构进行分析的要点包括()。

为了分析合作机构的信用状况，可以查看外部监管记录，这些外部监管机构不包括()。

个人汽车贷款的借款人需要为贷款所购车辆购买指定险种的车辆保险，并在保险单中明确第一受益人为()。

目前，我国银行业买方市场的特征日趋明显，客户已有很多银行可进行选择。()

银行应当对抵债资产收取、保管和处置情况进行检查，发现问题及时纠正。在收取、保管、处置抵债资产过程中，有下列情况之一者，应视情节轻重进行处理；涉嫌违法犯罪的，应当移交司法机关，依法追究法律责任()。

若有定义语句：inta[2][3],*p[3];则以下语句中正确的是

一定流量的水在圆形直管内呈层流流动，若将管内径增加一倍，产生的流动阻力将为原来的()。

Solittle()aboutphysicsthatthelecturewascompletelybeyondme.

Anyonewhohasriddenonarailroadtrainknowshowrapidlyanothertrain【C1】______bywhenitistravellinginthe【C2】______dire

普通发票主要有()使用。

为杜绝食物中毒事故的发生，导游员应采取的措施是()。

刘老师在教学过程中，认识到不同发展水平的学生有不同的需要，在教学材料和方式的选择上充分考虑个别差异。刘老师所处的教师成长阶段是()。

被撤销的公文，自撤销之日起失效。()

随机变量X在()上服从均匀分布，令Y＝sinX，求随机变量Y的概率密度．

Anyonewhohasriddenonarailroadtrainknowshowrapidlyanothertrain【C1】bywhenitistravellinginthe【C2】dire