建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

admin2017-04-05 41

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

选项 A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/CYW1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行交易金融衍生品的主要目的应为()。

下列关于无权代理的叙述错误的是()。

当银行业从业人员对所在机构的处分有异议时，采取的正确行为有()。

某客户在2008年5月4日存入一笔10000元一年期整存整取定期存款，假设年利率3.00%，一年后存款到期时，他从银行取回的全部金额是()元。

商业银行承诺在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务是()。

中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。()

金融市场最主要、最基本的功能是()。

一般保证人在()情况下不得行使先诉抗辩权。

王先生在2008年4月1日存入一笔3000元活期存款，5月1日取出全部本金，如果按照积数计息法计算，假设年利率为0.72%，扣除5%利息税后，他能取回的全部金额是()元。

A．含黏液质较多的药材B．根和根茎类药材C．树脂类药材D．质地致密，辅料不易吸收的药材E．质地疏松和易碎的药材先炒药后加蜜的操作方法适用于

患者，女性，18岁。近3个月反复出现腹胀，下肢浮肿，体查发现颈静脉怒张，肝颈静脉回流征阳性。二维及M型超声：左心房及右心房增大，心室内径偏小。下列超声征象有助于该病的鉴别诊断的有

与铜吡啶试液反应显绿色的是()。

图示坡屋面屋顶折板配筋构造正确的是：

某客户在办理外汇业务时向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元兑换成人民币（结汇）。该工作人员的做法不妥当的是()。

对下落不明或宣告失踪的人提起的有关“身份关系”的民事诉讼由原告住所地人民法院管辖。()

随着云时代的来临，大数据吸引了越来越多的关注。下列与其相关的表述，不正确的是()。

A、Therearenomoreirregularpractices.B、Allnewcabsprovideair-conditioning.C、Newcabsareallequippedwithmeters.D、New