我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

admin2021-08-11 49

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

选项 A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段

答案B

解析处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列各项中，属于房产税征收范围的是()。

下列财产转让所得中，需缴纳个人所得税的是()。

企业拨缴的工会经费，不超过工资薪金总额_的部分，准予扣除。企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额_的部分，准予扣除。()

某商场以“买一赠一”方式销售货物。本期销售A商品50台，每台售价(含税)23400元，同时赠送B商品50件(B商品不含税，单价为1200元／件)。A、B商品适用税率均为17％。该商场此项业务应申报的销项税额是()元。

与养老金的资金筹集相比，企业年金的资金来源比较少，一般是由()组成。

投资规划的核心是()。

下列对投资规划相关定义的说法，不正确的有()。

在各高校的实际运作中，学生贷款的具体审定工作通常由学校学生处牵头负责。学生贷款偿还的形式主要有()。

货币政策分为扩张性的和紧缩性的两种。我国的货币政策目标包括()。

信托公司异地推介信托产品．应当提前10日向属地银监局和推介地银监局同事报送《信托公司固有业务、信托项目事前报告表》。()

可摘局部义齿不稳定的表现不包括以下哪一项

A.氨溴索B.布地奈德C.沙美特罗D.异丙托溴铵E.喷托维林可能引起眼睛疼痛不适症状的药物是

以下不属于病人的义务的是()

下列仲裁协议为无效或失效的是()。

各工序按施工技术进行，每到工序完成后应。

依据《噪声污染防治法》，穿越城市居民区、文教区的铁路，因铁路机车运行造成环境噪声污染的，当地城市人民政府应当组织铁路部门和其他有关部门，制定(　　　)。

软件需求规格说明书的作用不包括

下列关于逻辑运算符两侧运算对象的叙述中正确的是()。

Thetwoeconomistscalltheirpaper"MentalRetirement,"andtheirfindingsfromtheUnitedStatesand12Europeancountriessug

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初级银行业专业人员职业资格

下列各项中，属于房产税征收范围的是()。

下列财产转让所得中，需缴纳个人所得税的是()。

企业拨缴的工会经费，不超过工资薪金总额_________的部分，准予扣除。企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额_________的部分，准予扣除。()

某商场以“买一赠一”方式销售货物。本期销售A商品50台，每台售价(含税)23400元，同时赠送B商品50件(B商品不含税，单价为1200元／件)。A、B商品适用税率均为17％。该商场此项业务应申报的销项税额是()元。

与养老金的资金筹集相比，企业年金的资金来源比较少，一般是由()组成。

投资规划的核心是()。

下列对投资规划相关定义的说法，不正确的有()。

在各高校的实际运作中，学生贷款的具体审定工作通常由学校学生处牵头负责。学生贷款偿还的形式主要有()。

货币政策分为扩张性的和紧缩性的两种。我国的货币政策目标包括()。

信托公司异地推介信托产品．应当提前10日向属地银监局和推介地银监局同事报送《信托公司固有业务、信托项目事前报告表》。()

可摘局部义齿不稳定的表现不包括以下哪一项

A.氨溴索B.布地奈德C.沙美特罗D.异丙托溴铵E.喷托维林可能引起眼睛疼痛不适症状的药物是

以下不属于病人的义务的是()

下列仲裁协议为无效或失效的是()。

各工序按施工技术进行__________，每到工序完成后应__________。

依据《噪声污染防治法》，穿越城市居民区、文教区的铁路，因铁路机车运行造成环境噪声污染的，当地城市人民政府应当组织铁路部门和其他有关部门，制定( )。

软件需求规格说明书的作用不包括

下列关于逻辑运算符两侧运算对象的叙述中正确的是()。

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三大兵书

企业拨缴的工会经费，不超过工资薪金总额_的部分，准予扣除。企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额_的部分，准予扣除。()

各工序按施工技术进行，每到工序完成后应。

依据《噪声污染防治法》，穿越城市居民区、文教区的铁路，因铁路机车运行造成环境噪声污染的，当地城市人民政府应当组织铁路部门和其他有关部门，制定(　　　)。