银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

admin2020-03-28 30

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、在职责范围内调查可疑交易活动

答案A,B,C

解析 D项属于中国人民银行的反洗钱职责。故本题选ABC。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/80dpFFFM

本试题收录于：银保监法律类题库国家公务员分类

银保监法律类

国家公务员

相关试题推荐

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律。()
文明是人类社会的基本属性，是我们党积极倡导的社会主义核心价值理念，是当代中国的核心价值追求之一。文明在引领和指示当代中国的发展进步方面具有十分重要的地位，发挥着十分重要的作用。________。这迫切需要进一步廓清文明的要义，深化对文明及文明建设的思想认识
据统计，2016年共有来自205个国家和地区的442773名各类外国留学人员在31个省、自治区、直辖市的829所高等学校、科研院所和其他教学机构中学习，比2015年增加45138人。(一)按洲别统计(二)按国别排序前15名：韩国705
甲、乙两地相距5千米，小张以40米，分的速度从甲地出发去乙地，途中换成骑行，速度为200米／分，最终半个小时到达乙地，则小张是在距离乙地多远的地方换成骑行的?()
2016年年末全部金融机构本外币各项存款余额155．5万亿元，比年初增加15．7万亿元，其中人民币各项存款余额150．6万亿元，增加14．9万亿元。全部金融机构本外币各项贷款余额112．1万亿元，增加12．7万亿元，其中人民币各项贷款余额106．6万亿元，
很多人担心高校自主招生会导致腐败盛行，贫困学生利益受损。而真正的自主招生，是扩大学生的选择权，让一名学生可获得多张大学录取通知书再选择大学。当学生选择权扩大，也就落实了受教育者对学校的监督和评价，学校必须公开办学信息和招生信息，同时必须转变办学理念，以教育
一国竞争力的提升，以及民众生活水平的提升，从长远来看，只能通过劳动生产率的提高才能实现。此前很多陷入“中等收入陷阱”的国家，失败的最重要的原因就是劳动生产率的提高速度跟不上劳动力成本上升的速度。因此，真正理想的充分就业，应该是在保持劳动力供需总体平衡的同时
下列调节经济的行为，属于货币政策的是：①对科技馆等科普单位进口科普影视作品免征进口关税和进口环节增值税②加大对普惠小微企业信用贷款支持，降低贷款利率③在香港成功发行50亿元人民币央行票据④发放抗疫特别国债
内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度，其通过在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法来实现经营目标，从而保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营
票据贴现市场的交易对象是()。

随机试题

简述孔子教育思想的历史影响。
《过秦论》中的“过”的意思是()
关于压疮的防治原则正确的是以下哪一项()
以下选项中，属于细菌对青霉素类产生耐药性的主要原因的是()。
在一般情况下，政府实施最高限价可能产生的结果或问题有()。
急躁型游客包含有()等个性特征。
培养幼儿独立和细致的观察能力，针对的年龄班是()
小学生品行的养成需要经过几个心理过程，比如明明前后两位教师是同样好的老师，由于先入为主的印象、观念或对比作用，他们总感觉后不如前。这种现象属于学生的()
有4个盒子装有红白蓝绿四色粉笔各有若干支。任意2个盒子的粉笔的支数和分别为12、23、35、46、54、65，粉笔支数最多的盒子里同一颜色最多的粉笔至少有______________支（没有并列）。
DuringtheUnitedStatesCivilWar,manypeopleintheSouthwereforcedtofleetheirhome.

最新回复(0)

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

银保监法律类

国家公务员

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律。()

据统计，2016年共有来自205个国家和地区的442773名各类外国留学人员在31个省、自治区、直辖市的829所高等学校、科研院所和其他教学机构中学习，比2015年增加45138人。(一)按洲别统计(二)按国别排序前15名：韩国705

甲、乙两地相距5千米，小张以40米，分的速度从甲地出发去乙地，途中换成骑行，速度为200米／分，最终半个小时到达乙地，则小张是在距离乙地多远的地方换成骑行的?()

票据贴现市场的交易对象是()。

简述孔子教育思想的历史影响。

《过秦论》中的“过”的意思是()

关于压疮的防治原则正确的是以下哪一项()

以下选项中，属于细菌对青霉素类产生耐药性的主要原因的是()。

在一般情况下，政府实施最高限价可能产生的结果或问题有()。

急躁型游客包含有()等个性特征。

培养幼儿独立和细致的观察能力，针对的年龄班是()

小学生品行的养成需要经过几个心理过程，比如明明前后两位教师是同样好的老师，由于先入为主的印象、观念或对比作用，他们总感觉后不如前。这种现象属于学生的()

有4个盒子装有红白蓝绿四色粉笔各有若干支。任意2个盒子的粉笔的支数和分别为12、23、35、46、54、65，粉笔支数最多的盒子里同一颜色最多的粉笔至少有______________支（没有并列）。

DuringtheUnitedStatesCivilWar,manypeopleintheSouthwereforcedtofleetheirhome.