下列关于反洗钱的叙述,正确的是( )

admin2013-07-29  25

问题 下列关于反洗钱的叙述,正确的是(    )

选项 A、金融机构应当依法履行健全反洗钱内控制度的义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B项,《金融机构反洗钱规定》:中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。D项,任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/7xW1FFFM
0

随机试题
最新回复(0)