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下列关于反洗钱的叙述，正确的是（ ）
下列关于反洗钱的叙述，正确的是（ ）
admin
2013-07-29
22
问题
下列关于反洗钱的叙述，正确的是（ ）
选项
A、金融机构应当依法履行健全反洗钱内控制度的义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案
A，C，E
解析
B项，《金融机构反洗钱规定》：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。D项，任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/7xW1FFFM
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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