下列各项关于洗钱罪的表述中，正确的是(　　)。

admin2011-01-25 30

问题下列各项关于洗钱罪的表述中，正确的是(　　)。

选项 A、行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移，王某的行为构成洗钱罪
B、行为人高某不知叶某所持为贩卖毒品所得赃款，而为其设立资金账户的行为不构成洗钱罪
C、行为人郑某明知林某系黑社会组织成员，而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪
D、某单位协助一暴力犯罪集团将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外的，不构成洗钱罪

答案A,B,D

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/6RZ2FFFM

本试题收录于：期货法律法规题库期货从业资格分类

期货法律法规

期货从业资格

相关试题推荐

在国有企业改制或进行企业全部产权交易的情况下，一般以资产评估价值作为参考依据。如果实际交易价格低于评估价值，对此正确的会计处理是()。
如果有确凿证据表明企业在某金融机构的存款全部不能收回，在冲减银行存款的同时，应借记的科目是()。
D企业现金流量表中“经营活动现金流入小计”为1800万元，“经营活动现金流出小计”为1500万元，“现金及现金等价物净增加额”为400万元，资产负债表中“股本”项目为5000万元，其中优先股1000万元，其余部分为发行在外的普通股，每股面值1元。该企业每股
某企业采购A材料1000公斤，买价10000元，增值税1700元，途中合理损耗10公斤，A材料的计划成本为每公斤11元，该企业采用计划成本法核算材料，则此次采购产生的材料成本差异为（）。
在金融资产的初始计量中，关于交易费用处理的叙述正确的有()。
某公司采用期望现金流量法估计未来现金流量，2008年，A设备在不同的经营情况下产生的现金流量分别为：该公司经营好的可能性是40%，产生的现金流量为100万元；经营一般的可能性是30%，产生的现金流量是80万元；经营差的可能性是30%，产生的现金流量是40万
关于金融负债的计量，下列说法中，正确的是()。
中国单位或者个人就其国内发明创造申请外国专利的，应当事先报经()进行保密审查。
证券业协会是证券业的自律性组织,是社会团体法人,于()我国成立了中国证券业协会。
期货公司首席风险官提出辞职的，应当提前(　　)日向期货公司董事会提出辞职申请。

随机试题

在电容器的特性中，最重要的参数是电容量及介质损耗。（）
从体裁上看，苏轼的《荔枝叹》一诗属于（）
49岁男性，发热一个余月，体温37.2～38℃，轻咳，少许白痰，带血丝。胸片检查见右上肺锁骨上下区有云絮状阴影，密度不均，诊断最可能为（）
下述哪个是限期手术（）
[2005年第49题]平面汇交力系(F1，F2，F3，F4，F5)的力多边形如图4．1—1所示，则该力系的合力FR等于()。
设函数f(x)在[0，+∞)上连续，且f(x)=x－x+ex∫01(x)dx满足，则f(x)是()。
贷款应当以摊余成本,并采用实际利率法进行后续计量。其计量时的实际利率应在每一资产负债表日根据市场利率确定。()
珍贵文物分为()。
一对关系紧张的父子希望改善关系，社会工作者小刘针对“建立良好的父子关系”这个目的，制订了一些具体、可测量的目标。以下属于具体目标的是()。
定值保险

最新回复(0)

下列各项关于洗钱罪的表述中，正确的是( )。

期货法律法规

期货从业资格

在国有企业改制或进行企业全部产权交易的情况下，一般以资产评估价值作为参考依据。如果实际交易价格低于评估价值，对此正确的会计处理是()。

如果有确凿证据表明企业在某金融机构的存款全部不能收回，在冲减银行存款的同时，应借记的科目是()。

某企业采购A材料1000公斤，买价10000元，增值税1700元，途中合理损耗10公斤，A材料的计划成本为每公斤11元，该企业采用计划成本法核算材料，则此次采购产生的材料成本差异为（）。

在金融资产的初始计量中，关于交易费用处理的叙述正确的有()。

关于金融负债的计量，下列说法中，正确的是()。

中国单位或者个人就其国内发明创造申请外国专利的，应当事先报经()进行保密审查。

证券业协会是证券业的自律性组织,是社会团体法人,于()我国成立了中国证券业协会。

期货公司首席风险官提出辞职的，应当提前( )日向期货公司董事会提出辞职申请。

在电容器的特性中，最重要的参数是电容量及介质损耗。（）

从体裁上看，苏轼的《荔枝叹》一诗属于（）

49岁男性，发热一个余月，体温37.2～38℃，轻咳，少许白痰，带血丝。胸片检查见右上肺锁骨上下区有云絮状阴影，密度不均，诊断最可能为（）

下述哪个是限期手术（）

[2005年第49题]平面汇交力系(F1，F2，F3，F4，F5)的力多边形如图4．1—1所示，则该力系的合力FR等于()。

设函数f(x)在[0，+∞)上连续，且f(x)=x－x+ex∫01(x)dx满足，则f(x)是()。

贷款应当以摊余成本,并采用实际利率法进行后续计量。其计量时的实际利率应在每一资产负债表日根据市场利率确定。()

珍贵文物分为()。

一对关系紧张的父子希望改善关系，社会工作者小刘针对“建立良好的父子关系”这个目的，制订了一些具体、可测量的目标。以下属于具体目标的是()。

定值保险

下列各项关于洗钱罪的表述中，正确的是(　　)。

期货公司首席风险官提出辞职的，应当提前(　　)日向期货公司董事会提出辞职申请。