( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

admin2012-11-03 40

问题 ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

选项 A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。

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金融专业知识与实务

中级经济师

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