常见的洗钱方式有( )。

admin2019-07-16 30

问题常见的洗钱方式有( )。

选项 A、借用金融机构
B、把资金藏身于有严格的银行保密法的国家
C、使用空壳公司
D、利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱
E、走私

答案A,B,C,D,E

解析常见的洗钱方式包括：
①借用金融机构。
②藏身于保密天堂。
③使用空壳公司。
④利用现金密集行业。
⑤伪造商业票据。
⑥走私。
⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产。
⑧通过证券和保险业洗钱。

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银行业法律法规与综合能力

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