银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

admin2012-03-31 22

问题银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

选项 A、建立和实施客户身份识别制度
B、与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立健全反洗钱内部控制制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作

答案A,C,D,E

解析金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①健全反洗钱内控制度。②建立客户身份识别制度。③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行业从业人员行为的说法，不正确的有()。

从基金收益的情况来看，下列基金中收益最高、风险最大的是()。

下列选项中，不属于金融衍生品市场功能的是()。

若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为()。

综合理财服务中，按照客户获取收益方式的不同，可以把综合理财服务的理财产品分为两种，即(　　)。

一张10年期,年利率9%,市场价格为850元,面值1000元的债券,即期收益率是()。

如果吴先生未来10年内每年年初获得10000元，年利率为8%，则10年后这笔年金的终值为()元。

()的客户个人信息可以通过客户数据登记表获得。

下列关于开放式基金有关规定的表述，错误的是()。

李先生有1000元资金，2000元活期存款，25000元定期存款，价值8000元的股票，价值40000元的汽车，价值800000元的房产，价值20000元的古董字画。每月的生活费开销为1500元，每月需还房贷60007元，则他的失业保障月数为（）

与Access数据库中“记录”相对应的关系模型的概念是()。

《处女泉》的作者是瑞典电影艺术家()

A．心肝阴虚B．心脾两虚C．心胆气虚D．心肾阴虚E．心阴亏虚患者瘿肿质软，目突手颤。口干目涩，心悸心慌，消谷善饥，腰膝酸软，耳鸣目眩，舌红少苔，脉细数。其证型是

治疗慢性粒细胞性白血病，首选

A．应拒绝调剂，并及时告知处方医师，可更改或者配发代用药品B．应拒绝调剂，并及时告知处方医师，但不得擅自更改或者配发代用药品C．药学专业技术人员应当按有关规定报告D．处方的合法性E．药学专业技术人员不得调剂

关于企业管理的前沿理论，不正确的说法是()。

政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()为主要依据。

可以使政府每一项支出的具体用途得到全面、具体、清晰反映的支出分类方法是按照对财政支出进行的分类。

以下关于电子邮件的说法，不正确的是()。

A、Acollegeeducationwasuncommoninhistimes.B、Hisfamilywastoopoortosendhimtocollege.C、hedidn’tliketheyoungVi

银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行业从业人员行为的说法，不正确的有()。

从基金收益的情况来看，下列基金中收益最高、风险最大的是()。

下列选项中，不属于金融衍生品市场功能的是()。

若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为()。

综合理财服务中，按照客户获取收益方式的不同，可以把综合理财服务的理财产品分为两种，即( )。

一张10年期,年利率9%,市场价格为850元,面值1000元的债券,即期收益率是()。

如果吴先生未来10年内每年年初获得10000元，年利率为8%，则10年后这笔年金的终值为()元。

()的客户个人信息可以通过客户数据登记表获得。

下列关于开放式基金有关规定的表述，错误的是()。

李先生有1000元资金，2000元活期存款，25000元定期存款，价值8000元的股票，价值40000元的汽车，价值800000元的房产，价值20000元的古董字画。每月的生活费开销为1500元，每月需还房贷60007元，则他的失业保障月数为（）

与Access数据库中“记录”相对应的关系模型的概念是()。

《处女泉》的作者是瑞典电影艺术家()

A．心肝阴虚B．心脾两虚C．心胆气虚D．心肾阴虚E．心阴亏虚患者瘿肿质软，目突手颤。口干目涩，心悸心慌，消谷善饥，腰膝酸软，耳鸣目眩，舌红少苔，脉细数。其证型是

治疗慢性粒细胞性白血病，首选

A．应拒绝调剂，并及时告知处方医师，可更改或者配发代用药品B．应拒绝调剂，并及时告知处方医师，但不得擅自更改或者配发代用药品C．药学专业技术人员应当按有关规定报告D．处方的合法性E．药学专业技术人员不得调剂

关于企业管理的前沿理论，不正确的说法是()。

政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()为主要依据。

可以使政府每一项支出的具体用途得到全面、具体、清晰反映的支出分类方法是按照对财政支出进行的分类。

以下关于电子邮件的说法，不正确的是()。

A、Acollegeeducationwasuncommoninhistimes.B、Hisfamilywastoopoortosendhimtocollege.C、hedidn’tliketheyoungVi

综合理财服务中，按照客户获取收益方式的不同，可以把综合理财服务的理财产品分为两种，即(　　)。