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接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。
admin
2017-04-05
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问题
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。
选项
A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心
答案
D
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责:
①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
③按照规定向中国人民银行报告分析结果;
④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
⑤经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;
⑥中国人民银行规定的其他职责。
故本题选D。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/15L1FFFM
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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