根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

admin2013-04-23 41

问题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

选项 A、当日累计45万元人民币的现钞结汇
B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款

答案A

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定：金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值l万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(2)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
(3)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
(4)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
选项A为需报告的，其他三项为免予报告的交易。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/0ld1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列行为违反《商业银行法》的有()。

下列选项中，不属于按照财富观进行客户分类的是()。

代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为承担()。

基础金融衍生产品不包括()。

()已经成为当今国际金融市场上发展最迅速、最具潜力的业务之一。

居民为客户提供资金，下列属于直接方式的有()。

下列关于银行业从业人员行为的说法中，不正确的是（）

对于银行业金融机构违反审慎经营规则，逾期未改的，经银监会批准，可以采取的措施不包括()。

除国家特殊规定之外，商业银行在我国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资。()

下列关于个人理财业务和储蓄业务区别的说法，不正确的是()。

【活动目标】1．学会开关水龙头和接水的方法，不浪费水。2．懂得定时喝足量的水，随渴随喝。3．能按秩序排队接水，形成初步的规则意识。【活动准备】饮水机，为幼儿准备温度适宜的开水。根据活动目标和活动准

专门知识或技能n．e________

A．胰岛素B．氯磺丙脲C．二者皆是D．二者皆不是

流行性乙型脑炎不具有的改变是

某快捷运输公司的“万福”注册商标属于()。

据《社会生活环境噪声排放标准》，某歌舞厅位于居住、商业、工业混杂区，距最近的住宅楼只有0.9m，则该歌舞厅执行的昼夜噪声排放限值分别是（）dB。

简化分批法在各月间接费用水平相差悬殊的情况下可以采用，在月末未完工产品的批数不多的情况下也可以采用，不会影响计算的正确性。()

在共同共有中，共有人()。

下列句中标点符号使用正确的一句是()。