首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
admin
2021-08-18
27
问题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
选项
A、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料,不论是否合法,都不能透露
答案
B,D
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/zdt1FFFM
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
当银行业从业人员对所在机构的处分有异议时,采取的正确行为是()。
下列措施中不属于中国银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有()。
下列关于存款计息方式的说法,错误的是()。
银行主动向借款人推销贷款时,借款人可直接与银行签订贷款合同,不需提出贷款申请。()
商业银行的整体经营活动的合规是由其众多的从业人员合规构成的,所以个别银行业从业人员违反规定政策的行为不影响商业银行整体的合规。()
金融犯罪的特殊主体包括()。
由于存款业务量巨大,故存款合同一般采用()。
()年中国人民银行对银行业金融机构的监管职责移交至新设立的银监会。
根据《物权法》的有关规定,以下财产不得抵押的有()。
物权中最完整、最充分的权利是()。
随机试题
Workingtoaclearplanduringanemergencywillhelptoensurethatyouareeffectivelyprioritizing(优先选择)manydemandsuponyo
典型心绞痛发作时疼痛持续时间多是
第二次工业革命中,科学技术的突出发展主要表现在()方面。
牡丹:花卉:观赏
Foraquarterofacentury,surveysofreadinghabitsbytheNationalfortheArts(NEA),afederally-fundedbody,havebeenfavo
在调试VBA程序时,能自动被查出来的错误是
考生文件夹下存在一个数据库文件“samp2.accdb”,里面已经设计好“tEmp”和“tGrp”两个关联表对象及表对象“tBmp”和“tTmp”。试按以下要求完成设计:(1)以表对象“tEmp”为数据源,创建一个查询,查找并显示年龄大于等于40
正确的生成表查询SQL语句是
PreferencesVaryonCircumstanceofDyingAmongterminallyiiipeople,attitudesdifferonwhattheythinkconstitutesa(1)o
Takeawalkandcatless,you’ll______healthyandstrongsoon.
最新回复
(
0
)