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金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。
admin
2022-10-13
8
问题
金融机构的以下行为没有违反《中华人民共和国反洗钱法》规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
A、B、C三项属于《中华人民共和国反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《中华人民共和国反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，D项的行为符合这一规定。
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银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行管理
初级银行业专业人员职业资格
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