金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。

admin2022-04-12 41

问题金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。

选项 A、可疑交易
B、客户身份资料
C、大额交易
D、交易记录

答案A

解析金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交可疑交易报告。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

财政部可以动用人民币发行基金。()

下列对银行公司监事会的表述中正确的有()。

下列对在纸币制度下影响汇率变动的因素的说法中不正确的有()。

下列关于影响行业兴衰的主要因素的说法，正确的有()。

下列关于商业银行注册资本的说法，错误的是()。

()研究建立了新的银行资本监管体系。

下列选项中，不属于经济周期阶段的是()。

下列关于贷款业务分类的说法中，不正确的是()。

按金融工具发行和流通的阶段划分可分为债券市场、票据市场、外汇市场、股票市场、黄金市场等。()

贷款人到期不归还担保贷款的，商业银行依法享有的权利不包括()。

治疗口舌生疮、小便短赤首选

处方用北五加皮系指(　　)

国家质检总局及其下属的收费行为依法接受国家计委的管理和监督。(　　)

被免职的期货公司首席风险官可以向()解释说明情况。

在纳税义务人同海关发生争议时，可以向海关申请复议，但同时应当在规定期限内按海关核定的税额缴纳关税，逾期则构成滞纳，海关有权按规定采取强制执行措施。()

按照外汇收付的方式可以将汇率分为()。

AproverballegedlyfromancientChinawaswidelyspreadintheWest:"Ifyouwanttobehappyforafewhours,gotogetdrunk;

MynameisKathyH..I’mthirty-oneyearsold,andI’vebeenacarernowforoverelevenyears.Thatsoundslongenough,Iknow,

Anewstudyofthebrainishelpingscientistsbetterunderstandhowhumansprocesslanguage.Oneofthepatientsisawomanwit

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。

银行业法律法规与综合能力

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财政部可以动用人民币发行基金。()

下列对银行公司监事会的表述中正确的有()。

下列对在纸币制度下影响汇率变动的因素的说法中不正确的有()。

下列关于影响行业兴衰的主要因素的说法，正确的有()。

下列关于商业银行注册资本的说法，错误的是()。

()研究建立了新的银行资本监管体系。

下列选项中，不属于经济周期阶段的是()。

下列关于贷款业务分类的说法中，不正确的是()。

按金融工具发行和流通的阶段划分可分为债券市场、票据市场、外汇市场、股票市场、黄金市场等。()

贷款人到期不归还担保贷款的，商业银行依法享有的权利不包括()。

治疗口舌生疮、小便短赤首选

处方用北五加皮系指( )

国家质检总局及其下属的收费行为依法接受国家计委的管理和监督。( )

被免职的期货公司首席风险官可以向()解释说明情况。

在纳税义务人同海关发生争议时，可以向海关申请复议，但同时应当在规定期限内按海关核定的税额缴纳关税，逾期则构成滞纳，海关有权按规定采取强制执行措施。()

按照外汇收付的方式可以将汇率分为()。

AproverballegedlyfromancientChinawaswidelyspreadintheWest:"Ifyouwanttobehappyforafewhours,gotogetdrunk;

MynameisKathyH..I’mthirty-oneyearsold,andI’vebeenacarernowforoverelevenyears.Thatsoundslongenough,Iknow,

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处方用北五加皮系指(　　)

国家质检总局及其下属的收费行为依法接受国家计委的管理和监督。(　　)