报告主体应报告的大额交易包括( )。

admin2022-10-12 23

问题报告主体应报告的大额交易包括( )。

选项 A、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C、单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的转账
D、个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转
E、个人银行账户与单位银行账户之间外币等值10万美元以上的款项划转

答案A,B,C,D,E

解析报告主体应报告的大额交易具体包括：①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账；③个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转：④交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/wLA1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

报告主体应报告的大额交易包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，下列不属于非银行金融机构的是()。

商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为．下列不属于必须监控的行为是()。

汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的，构成金融凭证诈骗罪。()

汇票贴现利息的决定因素包括()。

金融市场在优化资源配置、提高金融资产流动性方面的功能包括()。

不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务是()。

货币的本质决定了货币()。

银团贷款中，单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的()。

《物权法》规定，抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权；如果未行使，人民法院不予保护。()

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员职业行为，提高中国银行业从业人员整体素质和()，建立健康的银行业企业文化和信用文化，维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。

个人通过对应激情景的模拟想象、事件和排演，提高应对能力的是

A．避光B．密闭C．密封D．熔封或严封E．塑封将容器熔封或用适宜的材料严封，以防止空气与水分的侵入并防止污染是()。

根据我国《宪法》和法律，下列选项哪一个是正确的?

非周期信号的幅度频谱是()。

物业管理本质上是()对物业管理区城内共同利益的维护和管理。

“管人的，能够决定别人的命运”，这句话反证了这样一个__________，即“用人上的腐败是最大的腐败”。填入划横线部分最恰当的一项是：

与股票筹资相比，下列各项中，属于债务筹资缺点的是()。

我国社会主义改造完成以后，毛泽东以中国的实践经验为基础，运用马克思主义基本原理，全面阐述了社会主义社会的矛盾问题，并形成了比较系统的理论。下列关于社会主义社会基本矛盾的论述，正确的是()

数据的最小组成单位是______。A)元数据B)元组C)记录D)数据项

BILLGATES,thechairmanandco-founderofMicrosoft,thesoftwaregiant,istostepbackfromtheday-to-dayrunningofthecom