洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

admin2016-03-29 37

问题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

选项 A、保密天堂
B、利用现金密集行业进行洗钱
C、走私
D、利用犯罪所得直接购置不动产

答案B

解析由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行的“风险管理部门”的说法，正确的是(　　)。

根据不同角度所区分的银行资本中的经济资本()。

从债券形式来看，我国发行的国债主要有记账式国债和凭证式国债两种，2006年又新推出了电子式国债。()

中国银行协会的最高权力机构为会员大会。()

下面哪些是属于中国人民银行的职责范围()

商业银行的超额存款准备金主要用于()。

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员()，提高中国银行业从业人员整体素质和()，建立健康的银行业企业文化和信用文化。维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。()

以下哪种行为符合银行业从业人员职业操守有关信息披露的规定?()

企业A与企业B签订合同，为其提供某项工程的建设施工。企业B若担心企业A不能如期完工而给自己的经营造成损失，可以要求企业A向银行申请()。

下列行为中不符合银行业从业人员职业操守“了解客户”条款要求的是()。

试述矫正公共政策执行偏差应采取的综合治理的系统方法。

下列关于以无偿划拨方式取得的建设用地使用权期限的表述中，符合物权法律制度规定的是()。(2014年)

某外国企业在我国境内设立了经营机构,该外国企业的一笔来源于中国境内的租金所得与该机构没有实际联系,则对该笔所得应()。

“二元经济”是指()。

2005年5月份全国基本型乘用车的产量是()。2006年5月份全国多功能乘用车的产量占1至5月份总产量的()。

麦克风：话筒

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

下列有关科学常识的表述，不正确的是()。

ISO／IEC9126软件质量模型中第一层定义了六个质量特性，并为各质量特性定义了相应的质量子特性。子特性()属于可靠性质量特性。

Asadevelopingcountry,wemustkeep______withtherapiddevelopmentoftheworldeconomy.

洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行的“风险管理部门”的说法，正确的是( )。

根据不同角度所区分的银行资本中的经济资本()。

从债券形式来看，我国发行的国债主要有记账式国债和凭证式国债两种，2006年又新推出了电子式国债。()

中国银行协会的最高权力机构为会员大会。()

下面哪些是属于中国人民银行的职责范围()

商业银行的超额存款准备金主要用于()。

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员()，提高中国银行业从业人员整体素质和()，建立健康的银行业企业文化和信用文化。维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。()

以下哪种行为符合银行业从业人员职业操守有关信息披露的规定?()

企业A与企业B签订合同，为其提供某项工程的建设施工。企业B若担心企业A不能如期完工而给自己的经营造成损失，可以要求企业A向银行申请()。

下列行为中不符合银行业从业人员职业操守“了解客户”条款要求的是()。

试述矫正公共政策执行偏差应采取的综合治理的系统方法。

下列关于以无偿划拨方式取得的建设用地使用权期限的表述中，符合物权法律制度规定的是()。(2014年)

某外国企业在我国境内设立了经营机构,该外国企业的一笔来源于中国境内的租金所得与该机构没有实际联系,则对该笔所得应()。

“二元经济”是指()。

2005年5月份全国基本型乘用车的产量是()。2006年5月份全国多功能乘用车的产量占1至5月份总产量的()。

麦克风：话筒

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

下列有关科学常识的表述，不正确的是()。

ISO／IEC9126软件质量模型中第一层定义了六个质量特性，并为各质量特性定义了相应的质量子特性。子特性()属于可靠性质量特性。

Asadevelopingcountry,wemustkeep______withtherapiddevelopmentoftheworldeconomy.

下列关于银行的“风险管理部门”的说法，正确的是(　　)。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：　