可操作性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。( )

admin2022-04-01 37

问题可操作性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析完整性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。可操作性是商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程，将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节；通过制度和操作规程。保证反洗钱工作有效开展。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/qmr1FFFM

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

可操作性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。( )

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列行为中，属于税收执法监督中事后监督形式的有()。(2010年)

下列属于引起税收法律关系变更原因的有()。(2018年)

根据现行税收征管法的规定，下列各项属于税务机关职权的有()。(2014年)

税收强制执行措施的内容包括()。

以无形资产投资入股参与接受投资方的利润分配，共同承担投资风险的行为，不征营业税。在投资后转让其股权的收入(　　)

下列单位具有征税主体资格的是(　　)。

交易实例土地每平方米价格为3000元，待估土地的环境条件达到交易实例土地的环境条件预计需要5年，折现率为10％，则该待估土地的价格为

设随机变量x的概率密度f(x)=则常数A=________．

利于眼部吸收的因素有

A．钙通道阻滞剂B．利尿剂C．α受体阻滞剂D．血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂E．β受体阻滞剂糖尿病肾病合并高血压首选

患者，男性，22岁。踢足球时向后跌倒，摔伤右肩部来诊。检查见右肩部方肩畸形，肩关节空虚，弹性固定，Dugas征阳性。复位后正确的固定方法是

下列关于监理大纲、监理规划和监理实施细则之间的关系的表述中，正确的是(　　)。

公路工程招投标过程中，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内订立书面公路工程施工合同。

企业有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产，这些条件有()。

下列选项中，属于春秋时期公布成文法活动的有()(2014年非法学综合课多选第61题)

子どもではあるまいし、誰がそんな話を＿＿＿＿と彼はかっとした。

可操作性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。( )

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列行为中，属于税收执法监督中事后监督形式的有()。(2010年)

下列属于引起税收法律关系变更原因的有()。(2018年)

根据现行税收征管法的规定，下列各项属于税务机关职权的有()。(2014年)

税收强制执行措施的内容包括()。

以无形资产投资入股参与接受投资方的利润分配，共同承担投资风险的行为，不征营业税。在投资后转让其股权的收入( )

下列单位具有征税主体资格的是( )。

交易实例土地每平方米价格为3000元，待估土地的环境条件达到交易实例土地的环境条件预计需要5年，折现率为10％，则该待估土地的价格为

设随机变量x的概率密度f(x)=则常数A=________．

利于眼部吸收的因素有

A．钙通道阻滞剂B．利尿剂C．α受体阻滞剂D．血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂E．β受体阻滞剂糖尿病肾病合并高血压首选

患者，男性，22岁。踢足球时向后跌倒，摔伤右肩部来诊。检查见右肩部方肩畸形，肩关节空虚，弹性固定，Dugas征阳性。复位后正确的固定方法是

下列关于监理大纲、监理规划和监理实施细则之间的关系的表述中，正确的是( )。

公路工程招投标过程中，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内订立书面公路工程施工合同。

企业有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产，这些条件有()。

下列选项中，属于春秋时期公布成文法活动的有()(2014年非法学综合课多选第61题)

子どもではあるまいし、誰がそんな話を＿＿＿＿と彼はかっとした。

以无形资产投资入股参与接受投资方的利润分配，共同承担投资风险的行为，不征营业税。在投资后转让其股权的收入(　　)

下列单位具有征税主体资格的是(　　)。

下列关于监理大纲、监理规划和监理实施细则之间的关系的表述中，正确的是(　　)。