首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
可操作性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。( )
可操作性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。( )
admin
2022-04-01
29
问题
可操作性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
完整性是指商业银行制定的反洗钱内控度应完整地覆盖反洗钱法律法规、监管要求及自律规则的各项要求。可操作性是商业银行制定的业务操作规程应覆盖存在洗钱风险的各业务环节或流程,将反洗钱要求真正细化到各业务环节、各岗位人员的操作环节;通过制度和操作规程。保证反洗钱工作有效开展。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/qmr1FFFM
本试题收录于:
风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
税款征收是税收征管的目的。下列不属于税款征收内容的是()。(2012年)
甲公司(非房地产开发企业)为增值税一般纳税人。2017年3月转让一栋2000年自建的办公楼,取得含税收入9000万元,已按规定缴纳转让环节的有关税金,并取得完税凭证。该办公楼造价为800万元,其中包含为取得土地使用权支付的地价款300万元、契税9万元以及
甲厂为卷烟生产企业,主要生产A类卷烟,乙厂为烟丝生产企业,丙企业为卷烟批发企业,三者均为增值税一般纳税人,2018年12月发生下列经营业务:(1)甲卷烟厂将账面成本为57.52万元的烟叶委托乙烟丝厂加工成烟丝,乙烟丝厂开具增值税专用发票注明加工费和辅助材
某房地产开发公司开发一住宅项目,取得该土地使用权所支付的金额3000万元,房地产开发成本4000万元,利息支出500万元(能提供金融机构贷款证明),所在省人民政府规定,能提供金融机构贷款证明的,其他房地产开发费用扣除比例为4%。该公司计算土地增值税时允许扣
我国A省的甲公司是增值税一般纳税人,2019年5月,该公司财务部为本公司业务员张某办理赴我国B省某港口城市差旅费核算报销,张某提交去程的铁路车票,票面金额500元(含税,下同);返程的船票,票面金额400元,往返铁路车票和船票均注明了旅客身份信息,甲公司就
商业企业一般纳税人零售下列货物,可以开具增值税々刚发票的是()。
某化妆品制造公司(一般纳税人)2008年6月发出一批材料委托甲企业加工化妆品,6月份加工完毕并验收入库,取得防伪税控系统增值税专用发票上注明税金13.4万元,取得运费发票注明运费0.9万元,取得的专用发票及运费发票当月通过认证、比对。7月份将加工收回货物制
目前国际反避税的最新举措是()。
某超市属于增值税小规模纳税人。2019年11月,该超市零售货物取得收入8000元,向职工发放部分外购食品作为福利,该部分商品市场含税售价为3000元;销售已使用过的冰柜一台,取得含税收入1200元。该超市当月应缴纳的增值税()元。
某食品加工企业月末盘点时发现,上月从农民手中购进的玉米(库存账面成本为117500元,已申报抵扣进项税额)因管理不善发生霉烂,使账面成本减少38140元;由于玉米市场价格下降,使存货发生跌价损失1100元;丢失2008年第二季度购进未使用的机器设备一台,固
随机试题
从组织形态上说,个人独资企业属于()。
Astheplanecircledovertheairport,everyonesensedthatsomethingwaswrong.Theplanewasmovingunsteadilythroughtheair,a
吸入性肺脓肿好发部位包括
下列对消防设施维护管理人员从业资格要求说法中,不正确的是()。
股份有限公司董事、监事、高级管理人员在离职后()内,不得转让其所持有的本公司股份。
合作学习的主要特征有哪些?
英语课程的评价要尽可能做到评价主体的多元化,评价形式和内容的多样化,评价目标的多维化。()
“尖”是()。
Ifyouwantto______apleasantvisit,findoutasmuchaspossibleaboutthemannersandcustomsofyourhostcountry.
WhatkindoforganizationisIbas?Itisaninternationalcompanyin______.Whocanhelpyouifyourharddiskcrashes?
最新回复
(
0
)