以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

admin2018-01-13 35

问题以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

选项 A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B、洗钱的过程通常被分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D、融合阶段被形象地描述为“甩干”

答案C

解析将犯罪收益投入到清洗系统的过程是处置阶段；培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

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商业银行的长期借款一般采用()。

银行全面风险管理的核心包捂()。

我国《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为()。

()是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

以下关于反洗钱的说法正确的是()。

以下对监管资本的描述，正确的是()。

与其他行业相比，银行的风险具有独特的特点，下列对银行风险的特点，表述错误的是()。

存款准备金率调整会影响商业银行的存款成本和贷款收益。()

盗窃信用卡并使用的,定信用卡诈骗罪。()

企业会计制度总体设计内容中的会计报表设计属于()

巴比妥类中毒，深度昏迷伴呼吸衰竭时首选

碘对比剂不良反应的预防，不正确的是

下列房地产的外部配套设施中，属于房地产外部的基础设施有()。

(　　)是由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更施工顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此向发包人提出索赔，分包人也可以对此向承包人提出索赔。

督察警察，是对公安机关的人民警察是否完成上级公安机关下达的任务进行监督的人民警察。()

下列情形中，不属于可撤销合同的情形是()。

有医学研究显示，行为痴呆症患者大脑组织中往往含有过量的铝。同时有化学研究表明，一种硅化合物可以吸收铝，陈医生据此认为，可以用这种硅化合物治疗行为痴呆症。以下哪项是陈医生最可能依赖的假设?

工程文件中包含一个模块文件和一个窗体文件。模块文件的程序代码是：PublicxAsIntegerPdvateyAsInteger窗体文件的程序代码是：DimaAsIntegerPrivateSUbCommandlClick()P

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商业银行的长期借款一般采用()。

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我国《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为()。

()是以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

以下关于反洗钱的说法正确的是()。

以下对监管资本的描述，正确的是()。

与其他行业相比，银行的风险具有独特的特点，下列对银行风险的特点，表述错误的是()。

存款准备金率调整会影响商业银行的存款成本和贷款收益。()

盗窃信用卡并使用的,定信用卡诈骗罪。()

企业会计制度总体设计内容中的会计报表设计属于()

巴比妥类中毒，深度昏迷伴呼吸衰竭时首选

碘对比剂不良反应的预防，不正确的是

下列房地产的外部配套设施中，属于房地产外部的基础设施有()。

( )是由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更施工顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此向发包人提出索赔，分包人也可以对此向承包人提出索赔。

督察警察，是对公安机关的人民警察是否完成上级公安机关下达的任务进行监督的人民警察。()

下列情形中，不属于可撤销合同的情形是()。

有医学研究显示，行为痴呆症患者大脑组织中往往含有过量的铝。同时有化学研究表明，一种硅化合物可以吸收铝，陈医生据此认为，可以用这种硅化合物治疗行为痴呆症。以下哪项是陈医生最可能依赖的假设?

工程文件中包含一个模块文件和一个窗体文件。模块文件的程序代码是：PublicxAsIntegerPdvateyAsInteger窗体文件的程序代码是：DimaAsIntegerPrivateSUbCommandlClick()P

(　　)是由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更施工顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此向发包人提出索赔，分包人也可以对此向承包人提出索赔。