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财经
常见的洗钱方式包括( )。
常见的洗钱方式包括( )。
admin
2021-08-18
38
问题
常见的洗钱方式包括( )。
选项
A、借用金融机构
B、空壳公司
C、伪造商业票据
D、通过证券和保险业洗钱
E、走私
答案
A,B,C,D,E
解析
最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。
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本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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