履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有：( )。

admin2021-04-28 32

问题履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有：( )。

选项 A、建立反洗钱内部控制制度
B、建立反洗钱处罚制度
C、建立客户身份识别制度
D、建立反洗钱宣传周
E、加强与同行业的交流与合作

答案A,C,D

解析

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本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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