首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于洗钱的说法中,不正确的是( )。
下列关于洗钱的说法中,不正确的是( )。
admin
2022-11-03
33
问题
下列关于洗钱的说法中,不正确的是( )。
选项
A、银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域
B、金融机构是洗钱的唯一渠道
C、是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为
D、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护
答案
B
解析
作为现代社会资金融通的主渠道,银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的唯一渠道,随着金融监管制度的不断严格和完善,洗钱逐步向非金融机构渗透。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/olaiFFFM
本试题收录于:
金融市场基础知识题库证券一般从业资格分类
0
金融市场基础知识
证券一般从业资格
相关试题推荐
下列关于设备购置费的说法正确的是()。
背景资料: 某泵站工程在施工过程中,监理单位人员兼任兼职质量监督员。基坑土方开挖到接近设计标高时,总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝,即向施工单位发出书面通知,要求暂停施工,并要求现场施工人员立即撤离,查明原因后再恢复施工,但施工单位认为地表裂缝属正常
根据大坝安全状况,实际抗御洪水标准不低于部颁水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准,但达不到《防洪标准》(GB50201—94)规定的坝属于()。
在工区内用汽车运输爆破器材,在视线良好的情况下行驶时,时速不得超过()km/h。
背景资料: 某水库除险加固工程内容有:(1)溢洪道闸墩与底板加固,闸门更换;(2)土坝黏土灌浆、贴坡排水、护坡和坝顶道路重建。 施工项目部根据合同工期、设备、人员、现场等具体情况编制了施工总进度计划,形成的时标网络图如下(单位:d)。 施工中发生
在履行合同过程中,下列应进行变更的情形有()。
生产经营单位应急预案分为()。
对财产的实际利用和运用的权能是()。
下列组织论基本内容中,属于相对动态的组织关系有()。
甲公司于2×20年1月1日从银行借入一笔短期借款,共计2000万元。期限10个月,年利率为6%,评估基准日为2×20年6月30日。根据与银行签署的借款合同,该笔借款的本金到期后一次性归还,利息分月计提按季支付,则甲公司短期借款评估值为(
随机试题
Thegarden______astrongfragrance.
A.手足抽搐B.发热C.声音嘶哑D.饮水呛咳E.窒息喉上神经损伤
不属于拔罐法中的火吸法的有
住房公积金个人住房贷款和商业性个人住房贷款的区别包括()。
鲁迅曾说:“人有人性,狼有狼性。我希望中国人多一点狼性,少一点人性。”用现代教育改革新理念的眼光来看,鲁迅实际上是在提倡()
数字推理:0.001,0.002,0.006,0.024,()。
斯大林格勒保卫战:希特勒
求∫0πdχ.
设A=,则A与B
给定程序MODI1.C中函数fun的功能是:为一个偶数寻找两个素数,这两个素数之和等于该偶数,并将这两个素数通过形参指针传回主函数。和等于该偶数,并将这两个素数通过形参指针传回主函数。请改正函数fun中指定部位的错误,使它能得出正确的结果。
最新回复
(
0
)