运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2017-10-16 33

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

法律风险的表现形式有()。

某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元。则该银行人民币超额准备金率为(　　　)。

对内部模型计量的风险价值设定的限额是(　　　)限额。

根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是(　　　)。

下列选项是商业银行单一法人客户的非财务因素分析管理层风险重点考察企业管理者的内容是()。

下列关于集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求正确的选项是()。

风险分散的方法对商业银行信用风险管理具有重要意义，主要表现在()。

商业银行在计量违约损失率时，根据《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数是()。

简述教师应如何提高学生的知识概括水平。

SLE累及器官发生率最高者为

IPV6采用的IP地址为()位地址。

中国工程咨询协会是由从事工程咨询及其相关业务的单位、咨询工程师以及在工程技术经济领域富有咨询和()的专家、学者自愿组成的非营利性社会组织，是具有法人资格的全国性社会团体，是代表中国工程咨询业的行业协会。

某船运公司2016年拥有机动船4艘，每艘净吨位为3000吨；拖船1艘，发动机功率为1500千瓦。机动船舶车船税年基准税额为：净吨位201吨至2000吨的，每吨4元；净吨位2001吨至10000吨的，每吨5元，该船运公司2016年应缴纳车船税()元

分布距离大约在1000公里可能属于()。

课程目标是教学目标的载体和具体化。()

计算dxdy，其中D为单位圆x2＋y2＝1所围成的位于第一象限的部分．

Clothesplayacriticalpartintheconclusionswereachbyprovidingcluestowhopeopleare,whotheyarenot,andwhotheywo

Comedy’slegendaryMontyPythonmembers—youknow,"I’malumberjack(伐木工人)andI’mOK,"theKillerRabbit,theDeadParrot—wereti

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

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某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元。则该银行人民币超额准备金率为( )。

对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额。

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