运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2017-10-16 31

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。

下列哪些是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践()

下列关于长期次级债务的说法，正确的是(　　　)。

某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元。则该银行人民币超额准备金率为(　　　)。

商业银行应该使用各种(　　　)来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。

下列关于集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求正确的选项是()。

某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。

压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和()两种方法。

某3年期债券麦考利久期为3年，债券目前价格为1000元，市场利率为9%，假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格()。

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若病人兼骂詈狂躁，打人毁物，苔黄垢腻者应若病人日久不愈，症见情绪躁扰不宁，多言不序，妄见妄闻，面色晦滞，舌质紫暗，苔薄黄，脉弦细，宜用

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｜a+3｜—｜a一5｜=2a一2成立．()(1)关于x的方程x2一2ax+25=0无实根．(2)．

Withallitsdefectsthelittleplayhasareal______;itattractsalotofpeopleeveryday.

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下列哪些是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践()

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某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元。则该银行人民币超额准备金率为( )。

商业银行应该使用各种( )来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。

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