2. 财经
  3. 洗钱的过程通常被分为三个阶段，即( )。

洗钱的过程通常被分为三个阶段，即( )。

admin2018-05-21  5
问题 洗钱的过程通常被分为三个阶段，即(  )。
选项 A、处置阶段、融合阶段、培植阶段
B、处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、获取阶段、处置阶段、融合阶段
D、获取阶段、培植阶段、处置阶段
答案B
解析 洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。
    处置阶段，是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
    培植阶段，即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
    融合阶段被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖。在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益．将清洗后的钱集中起来使用。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/o0L1FFFM
本试题收录于： 银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)