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财经
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即( )。
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即( )。
admin
2018-05-21
5
问题
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即( )。
选项
A、处置阶段、融合阶段、培植阶段
B、处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、获取阶段、处置阶段、融合阶段
D、获取阶段、培植阶段、处置阶段
答案
B
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。
处置阶段,是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
培植阶段,即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。
融合阶段被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖。在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益.将清洗后的钱集中起来使用。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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