洗钱的过程通常被分为三个阶段，即( )。

admin2018-05-21 10

问题洗钱的过程通常被分为三个阶段，即( )。

选项 A、处置阶段、融合阶段、培植阶段
B、处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、获取阶段、处置阶段、融合阶段
D、获取阶段、培植阶段、处置阶段

答案B

解析洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。
处置阶段，是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
培植阶段，即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
融合阶段被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖。在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益．将清洗后的钱集中起来使用。

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