银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

admin2017-12-05 31

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

选项 A、不得为其提供资金账户
B、不得为其将财产转换为现金、有价证券
C、不得协助其将资金汇往境外
D、不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E、可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

答案A，B，C，D

解析银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务：①提供资金账户；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移；④协助将资金汇往境外；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。

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在公积金个人住房贷款业务中，贷款银行一般采取的催收措施为()。

下列个人贷款所用信贷资金，不属于商业银行的是()。

普惠金融就是政府扶贫。

2017年5月，人民银行发布的《关于对普惠金融实施定向降准通知》，对发展普惠金融业务的金融机构实施定向降准，降准幅度主要取决于各机构在普惠金融方面的贷款规模。

我国银行业金融机构或多或少都存在“重贷轻管”的现象。

个人贷款利率需同时符合中国人民银行同商业银行总行对相关产品的风险定价政策，并符合商业银行总行利率授权管理规定，个人经营贷款可在()的基础上上浮或适当下浮。

()是指银行向借款人提供的以货币计量的贷款数额。

商业银行办理信贷业务时，下列做法正确的有()。[2015年5月真题]

以下列出的某信贷员对银行内部授信流程的审核中，做法不规范的是()。

某城市考上大学的学生中，女生的比例比男生高。根据这个事实，王老师认为本市女生学习比男生好。以下哪项最能削弱王老师的结论?

A．鼻皮样囊肿B．无鼻C．后鼻孔闭锁D．鼻筛面裂囊肿E．鼻裂胚胎发育时，颅面各突起彼此接合或融合处，上皮组织残留

男性，75岁，胃癌根治术后7天，剧烈咳嗽时，突然出现切口疼痛，并流出少量淡红色液体，病人最可能出现了

急性白血病常见临床表现不包括

施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用(　　)。

景色：旅游：欣赏

从军队师职干部变为民政部门的服务对象，老李有一种深深的失落感，常常怀念在部队的时光，难以适应地方的休养生活。面对这种状况，社会工作者首先应采取的介入策略是()。

如何理解教育劳动对象的向师性?

已知∣a∣=∣b∣=2，(a+2b)·(a—b)=-2，则a与b的夹角为____________。

从1949年至1952年，党领导人民集中力量恢复国民经济，继续完成民主革命遗留的任务。与此同时，实际上开始了向社会主义的过渡。这期间的主要任务有

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()是指银行向借款人提供的以货币计量的贷款数额。

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