首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。
下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。
admin
2017-11-27
31
问题
下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。
选项
A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
C、熟知银行的反洗钱义务
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E、不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
答案
C，D
解析
A项属于“岗位职责”的规定；B项属于“保护商业秘密与客户隐私”的规定；E项属于“监管规避”的规定。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/llk1FFFM
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
按照现行政策，个人住房贷款的贷款额度最多不得超过所购住房市场价值的()。
个人汽车贷款提前还款包括提前部分还本和提前结清两种方式，贷款银行可以根据实际情况决定贷款人采用提前还款的方式。()
贷后档案管理是指商用房贷款发放后有关()的全过程。
在个人商用房贷款的受理与调查环节中，抵押人对抵押物占有的合法性的调查内容不包括()。
商用房出租情况发生变化的情况是指()。
商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的()。
银行要正确把握个人住房贷款人的第一还款来源，从而有效控制个人住房贷款业务的()。
个人征信系统中的信用交易信息包括()。
下列关于互联网金融下的征信业务的叙述中，有误的一项是()。
下列情形中，可以借阅一级档案的有()。
随机试题
痉挛的特殊表现不包括
A施工单位承建某新建单线铁路工程中有1座隧道工程长2600m，其余路段为路基土石方。根据设计图纸，正洞中围岩的绝大部分是Ⅱ级围岩，局部有节理较发育的Ⅲ级围岩，进口处50m为埋深较深且比较破碎的V级围岩，拟采用小断面弱爆破暗挖法，并辅助进行超前支护。出口处4
错账更正的方法主要有()。
在按摩手法中，用单手或双手拇指螺纹面或手掌面紧贴于头面部，略用力做上下或左右的单向移动，称为()。
一位科学家的墓碑上镌刻着这样的铭文：“他以神一般的力量……第一个说明了行星的运动和图像。”这位科学家应该是()。
()时期废除了分封制。
市场经济越发达，把诚实守信作为契约道德的核心范畴和交易规范性要求就越低，越要求用法律的力量解决问题。()
下列选项不符合印章保管要求的是()。
SNMP采用UDP提供的数据报服务，这是由于()。
在执行完下列的C语句段之后，则B的值是()。Chara="A"；intb；B=((34&&56)&&(a＜’b’))；
最新回复
(
0
)
