下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2018-08-26 20

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
B、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
D、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案B

解析金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

银行监管应当遵循的基本原则不包括()。

风险评级的程序是()。

在用标准法计算操作风险经济资本时。表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。

巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期问因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。

银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。()

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第蔓方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或溅少损失，这种风险管理的方法属于()。

根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于()。

国家风险是在国际经济金融活动中的一种风险．一般只可能使得政府、商业银行或企业遭受损失，而个人一般不会遭受国家风险所带来的损失。()

A．皮质醇B．醛固酮C．甲状腺激素D．去甲肾上腺素可刺激机体产热活动增强，起效慢但持续时间较长的是

关于甲类传染病菌毒种及其样本的所有活动，须经省级以上人民政府卫生行政部门批准的是

职务作品完成()年内，未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。

贷款重组应当注意的事项包括()。

2007年以前，中华人民共和国护照的有效期一般为___年，可延期_年，每次不超过___年。

下列有关实验操作或方法所导致结果的描述不正确的是()。

中共七届二中全会指出，新民主主义社会的基本矛盾是()

Accordingtothefirstparagraph,asmallgroupsucceeded.Thismistakenidea(Para.4)refersto.

以下不属于转移(分支)类指令的是()。

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

银行监管应当遵循的基本原则不包括()。

风险评级的程序是()。

在用标准法计算操作风险经济资本时。表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。

巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期问因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。

银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。()

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第蔓方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或溅少损失，这种风险管理的方法属于()。

根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于()。

国家风险是在国际经济金融活动中的一种风险．一般只可能使得政府、商业银行或企业遭受损失，而个人一般不会遭受国家风险所带来的损失。()

A．皮质醇B．醛固酮C．甲状腺激素D．去甲肾上腺素可刺激机体产热活动增强，起效慢但持续时间较长的是

关于甲类传染病菌毒种及其样本的所有活动，须经省级以上人民政府卫生行政部门批准的是

职务作品完成()年内，未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。

贷款重组应当注意的事项包括()。

2007年以前，中华人民共和国护照的有效期一般为_____年，可延期_____年，每次不超过_____年。

下列有关实验操作或方法所导致结果的描述不正确的是()。

中共七届二中全会指出，新民主主义社会的基本矛盾是()

Accordingtothefirstparagraph,asmallgroupsucceeded______.Thismistakenidea(Para.4)refersto______.

以下不属于转移(分支)类指令的是()。

2007年以前，中华人民共和国护照的有效期一般为___年，可延期_年，每次不超过___年。

Accordingtothefirstparagraph,asmallgroupsucceeded.Thismistakenidea(Para.4)refersto.