下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2017-12-05 27

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A，C，E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

合作机构与银行历史合作的信用记录不包括()。

关于P2P网络监管的四条红线，下列说法不正确的是()。

下列关于个人贷款的调查，应注意的问题有()。

个人征信系统所搜集的个人信用信息中的信贷信息不包括()。

下列关于住房公积金贷款签约与发放的说法，正确的有()。

合作机构与银行历史合作的信用记录不包括()。

目前，小微金融运营和风控模式主要有()。

我国银行业金融机构或多或少都存在“重贷轻管”的现象。

目前，国际上的三家专业信用卡公司不包括()。

福费廷的英文意为放弃，这种放弃包括()。

人力资源战略是企业战略体系中处于关键地位的职能战略，是企业总体战略的重点之一。()

在颈部淋巴结7个分区法中，下列淋巴结中不包括在7个分区内的是

A．多尿B．尿频C．尿失禁D．尿淋漓E．尿闭发热性疾病的退热期

男性，16岁。右下后牙咬硬物时略感不适1年余。口腔检查：牙列整齐，牙周检查(一)，叩诊(+)，颊侧牙龈有窦道，松动Ⅰ°，牙体未见明显龋坏，牙合面可见圆形黑环。最可能的诊断是()

A．茯苓枳壳B．枳实茯神C．茯苓茯神D．天麻橘红E．贝母黄芩

风向玫瑰图应同时附当地气象台站()以上气候统计资料的统计结果。

人类的大脑细胞具有的抵抗癌症的能力，不但可以调节人体免疫系统能力。还能肿瘤细胞的生长。人类实现自主抗癌不再是幻想。填入划横线部分最恰当的一项是()。

医务社会工作的功能包括哪些?()

“体者，载知识之车寓道德之舍也”说明体育在人的全面发展教育中起导向和动力作用。

在Windows系统中，默认权限最低的用户组是__________。(2012年上半年试题)

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个人征信系统所搜集的个人信用信息中的信贷信息不包括()。

下列关于住房公积金贷款签约与发放的说法，正确的有()。

合作机构与银行历史合作的信用记录不包括()。

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我国银行业金融机构或多或少都存在“重贷轻管”的现象。

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人力资源战略是企业战略体系中处于关键地位的职能战略，是企业总体战略的重点之一。()

在颈部淋巴结7个分区法中，下列淋巴结中不包括在7个分区内的是

A．多尿B．尿频C．尿失禁D．尿淋漓E．尿闭发热性疾病的退热期

男性，16岁。右下后牙咬硬物时略感不适1年余。口腔检查：牙列整齐，牙周检查(一)，叩诊(+)，颊侧牙龈有窦道，松动Ⅰ°，牙体未见明显龋坏，牙合面可见圆形黑环。最可能的诊断是()

A．茯苓枳壳B．枳实茯神C．茯苓茯神D．天麻橘红E．贝母黄芩

风向玫瑰图应同时附当地气象台站()以上气候统计资料的统计结果。

人类的大脑细胞具有______的抵抗癌症的能力，不但可以调节人体免疫系统能力。还能______肿瘤细胞的生长。人类实现自主抗癌不再是幻想。填入划横线部分最恰当的一项是()。

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