首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。 ( )
金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。 ( )
admin
2021-04-28
29
问题
金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;按照规定向中国人民银行报告分析结果;要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;中国人民银行规定的其他职责。金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/hZt1FFFM
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
与一般企业面临的风险相比,商业银行面临风险的特征有()。
中国人民银行授权外汇交易中心对外每日公布人民币汇率()。
金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险.利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险,这属于金融市场的()功能。
下列行为中,符合银行业从业人员职业操守关于“交流合作”规定的是()。
下列属于经济结构的有()。
2008年端午节放假期间,小李准备去马来西亚旅游,当他到银行兑换美元的时候.银行工作人员告诉他,1美元兑换6.95元人民币,工作人员的这种说法用的有()。
()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
下列所示金融工具中,属于长期金融工具的有_______个,属于间接融资工具的有________个。()①长期国债;②企业债券;③商业票据;④公司股票;⑤银行短期借款;⑥银行承兑汇票;⑦大额可转让存单
票据发行便利是一种具有法律约束力的()票据发行融资的承诺。
我国《商业银行法》对商业银行金融业务和直接投资的限制包括()。
随机试题
平密封垫片用于平焊法兰光滑式密封面的密封。()
防腐作业线一般有()安装方式。
阅读下面的文字,回答问题老舍先生汪曾祺(1)老舍先生爱花,真是到了爱花成
有关龋病病因学说中最为公认的是
影响牙槽嵴吸收速率的局部因素是()
建成()个绿色能源示范县,利用电网延伸,风力发电、小水电、太阳能光发电等,解决350万户无电人口用电问题。
《职业病报告办法》规定,省、自治区、直辖市卫生监督机构应于每季度后的()日内,将本地区上季度的《职业病季报表》报中国预防医学科学院劳动卫生与职业病研究所;次年2月底前,将本地区上一年度的《尘肺病年报表》、《生产环境有害物质浓度测定年报表》和《有害作
沉井按照制造方法可分为()。
下图为北半球热力环流或北半球三圈环流局部示意图。若图为北半球热力环流示意图,下列叙述正确的是()。
具有多媒体功能的微型计算机系统中?常用的CD-ROM是
最新回复
(
0
)