反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

admin2021-01-13 28

问题反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

选项 A、3
B、5
C、10
D、15

答案B

解析金融机构应按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

公司债的风险不仅与市场资金供需状况相关，还与公司的经营状况直接相关。(　　)

银行业金融机构重组的方式主要有(　　)。

信用证项下的汇票附有商业单据的是()。

贷款业务有多种分类标准，下面对贷款业务分类正确的是()。

下列关于票据丧失的补救措施，说法正确的有()。

企业集团财务公司的服务对象仅限企业集团成员，不允许从集团外吸收存款。()

银行创新的基本原则有()。

合同订立须遵守的规定是()。

银行业金融犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动。

商业银行创新中，最经常、最普遍、最重要的内容是()。

从企业文化建设的实践看，企业文化的功能具体表现在哪几个方面?

患者男性，38岁。有胃溃疡史8年，因突发腹痛3小时来急诊。若患者行胃大部切除术，术后第4天进食后出现右上腹剧痛、压痛和腹肌紧张等症状，最可能的原因是

患者，女，25岁。恶寒重，发热轻，无汗头痛，肢体酸痛，流涕清稀，痰吐稀白，舌苔薄白，脉浮紧。中医辨证为

灭火剂输送管道的施工，已镀锌的无缝钢管不宜采用(　　)。

期货交易所会员每天应及时获取期货交易所提供的结算数据，做好核对工作，并将之妥善保存，该数据应至少保存()。

某企业对生产车间的某项设备进行改建，该设备账面原价300000元，累计折旧120000元。在改建过程中发生各种支出共60000元，拆除部分零件变价收入15000元。该设备改建后的原值为()元。

依法治国就是依宪治国。()

京剧作为综合性艺术，最贴切的概括是：

布鲁巴奇认为，教学反思的方法有()。-

[*]

反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

公司债的风险不仅与市场资金供需状况相关，还与公司的经营状况直接相关。( )

银行业金融机构重组的方式主要有( )。

信用证项下的汇票附有商业单据的是()。

贷款业务有多种分类标准，下面对贷款业务分类正确的是()。

下列关于票据丧失的补救措施，说法正确的有()。

企业集团财务公司的服务对象仅限企业集团成员，不允许从集团外吸收存款。()

银行创新的基本原则有()。

合同订立须遵守的规定是()。

银行业金融犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动。

商业银行创新中，最经常、最普遍、最重要的内容是()。

从企业文化建设的实践看，企业文化的功能具体表现在哪几个方面?

患者男性，38岁。有胃溃疡史8年，因突发腹痛3小时来急诊。若患者行胃大部切除术，术后第4天进食后出现右上腹剧痛、压痛和腹肌紧张等症状，最可能的原因是

患者，女，25岁。恶寒重，发热轻，无汗头痛，肢体酸痛，流涕清稀，痰吐稀白，舌苔薄白，脉浮紧。中医辨证为

灭火剂输送管道的施工，已镀锌的无缝钢管不宜采用( )。

期货交易所会员每天应及时获取期货交易所提供的结算数据，做好核对工作，并将之妥善保存，该数据应至少保存()。

某企业对生产车间的某项设备进行改建，该设备账面原价300000元，累计折旧120000元。在改建过程中发生各种支出共60000元，拆除部分零件变价收入15000元。该设备改建后的原值为()元。

依法治国就是依宪治国。()

京剧作为综合性艺术，最贴切的概括是：

布鲁巴奇认为，教学反思的方法有()。-

[*]

公司债的风险不仅与市场资金供需状况相关，还与公司的经营状况直接相关。(　　)

银行业金融机构重组的方式主要有(　　)。

灭火剂输送管道的施工，已镀锌的无缝钢管不宜采用(　　)。