建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。

admin2016-12-18 25

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。

选项 A、中国反洗钱监测分析中心
B、所有商业银行
C、中国银行业监督管理委员会
D、中国银行业协会

答案A

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，履行建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息的职责。故本题选A。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/e3W1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

在《银行业监督管理法》规定的银行监督管理的目标的基础上，银监会结合国内外银行业监管经验，提出了以下哪些监管目标()
下列属于公司股东大会的权力有()。
银监会提出的具体监管目标是()。
贷款人行使代位权时的法律规定有()。
信用证结算的主要特点有()。
张某是银行的工作人员。为方便同学李某做生意，私下给李某办理了拥有100万元资产的资信证明，张某的行为构成()。
《破产法》规定的债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算，最长不得超过()。
实现抵押权的主要方式有：()。
汇率贴水表示()。
某人投资某债券，买入价格为100元，卖出价格为110元、期间获得利息收入10元，则该投资的持有期收益率为()。

随机试题

网络营销的特点包括【】
某女，35岁，反复眼睑浮肿、血压升高1年，多次查尿蛋白定量1.82～2.5g/24h，血压140～150/80～90mmHg，血肌酐86mmol/L，尿素氮6.3mmol/L，白蛋白46.28/L诊断：慢性肾小球肾炎，尿沉渣中许多某男，45岁，肉眼血尿
A．摄影平台B．偏转装置C．活检装置D．压迫器E．组合机头乳腺专用X线发生系统设计为何种方式
有关外科手术切口感染的危险因素的描述，正确的是()。
计算机能否输出正确的会计信息，完全取决于处理程序的正确与否。()
股东年会一般在每年的年终结算后()内，由()组织召开。
冬天上学，某学生既怕寒冷而又不愿意起床，又怕因迟到而受到教师的批评，由此产生的冲突是()
目前我国有3种转基因水稻正等待商业化种植审批，每种至少涉及5～12项国外专利；有5种转基因水稻正处于研发过程中，每种至少涉及10项国外专利。有专家认为，水稻是我国的主要粮食作物，如果我国允许转基因水稻商业化种植，国家对主要粮食作物的控制权就可能受到威胁。如
一家仓库有6间库房，按从1到6的顺序排列。有6种货物F，G，L，M，P，T。每一问库房恰好储存6种货物中的一种，不同种类的货物不能存入同一间库房。储存货物时还需满足以下条件：(1)储存G的库房号比储存L的库房号大。(2)储存L的库房号比
Bellshavebeenin【21】foralonglime.TheywereusedbytheChineseabout【22】andtheoldestbelleverfoundisaround7,000yea

最新回复(0)

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在《银行业监督管理法》规定的银行监督管理的目标的基础上，银监会结合国内外银行业监管经验，提出了以下哪些监管目标()

下列属于公司股东大会的权力有()。

银监会提出的具体监管目标是()。

贷款人行使代位权时的法律规定有()。

信用证结算的主要特点有()。

张某是银行的工作人员。为方便同学李某做生意，私下给李某办理了拥有100万元资产的资信证明，张某的行为构成()。

《破产法》规定的债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算，最长不得超过()。

实现抵押权的主要方式有：()。

汇率贴水表示()。

某人投资某债券，买入价格为100元，卖出价格为110元、期间获得利息收入10元，则该投资的持有期收益率为()。

网络营销的特点包括【】

某女，35岁，反复眼睑浮肿、血压升高1年，多次查尿蛋白定量1.82～2.5g/24h，血压140～150/80～90mmHg，血肌酐86mmol/L，尿素氮6.3mmol/L，白蛋白46.28/L诊断：慢性肾小球肾炎，尿沉渣中许多某男，45岁，肉眼血尿

A．摄影平台B．偏转装置C．活检装置D．压迫器E．组合机头乳腺专用X线发生系统设计为何种方式

有关外科手术切口感染的危险因素的描述，正确的是()。

计算机能否输出正确的会计信息，完全取决于处理程序的正确与否。()

股东年会一般在每年的年终结算后()内，由()组织召开。

冬天上学，某学生既怕寒冷而又不愿意起床，又怕因迟到而受到教师的批评，由此产生的冲突是()

Bellshavebeenin【21】foralonglime.TheywereusedbytheChineseabout【22】andtheoldestbelleverfoundisaround7,000yea