常见的洗钱方式包括( )

admin2022-02-14 31

问题常见的洗钱方式包括( )

选项 A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、借用空壳公司

答案A,B,C,D,E

解析最常见的洗钱方式包括以下几项：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/dot1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。()
被代理人因向第三人履行义务或者承担民事责任而遭受损失的，只能向表见代理人追偿。（）
银行业从业人员根据所在机构和客户之间的契约而产生的服务方式的差异，是歧视客户的表现。()
根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。()(2010年下半年)
项目贷款按项目性质、用途、企业性质和产品开发生产不同阶段划分，主要有()。
在其他条件不变的情况下，商业银行提高资本充足率可以采取的措施有()。(2010年上半年)
我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、()、贷款管理责任制相结合。
一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。
董事会应当根据商业银行情况单独或合并设立其专门委员会，如()等。
下列属于从企业法人角度划分的商业银行组织架构的是()。

随机试题

椎管
下列液体回声何项描述不妥
能够在一定范围内人为地加以调整的制约因素是
车站、码头前的交通集散广场的人流密度宜为()。
背景资料：某项目部在北方地区承担某城市主干路道路工程施工任务，设计快车道宽为11．25m，辅路宽为9m。项目部应业主要求，将原计划安排在次年4月初施工的沥青混凝土面层，提前到当年11月上、中旬，抢铺出一条快车道以缓解市交通。问题：沥青混凝土按集料最
某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车，出厂不含税单价为280元／辆。2018年3月末留抵税额3000元，4月该厂购销情况如下：(1)向当地百货大楼销售800辆，百货大楼当月付清货款后，厂家给予了8％的现金折扣；(2)向外地特约经销点销售50
恋爱心理调适是大学生情感辅导的重要内容，针对大学生情感困扰的特点，通过小组工作的分析与实践，提出大学生恋爱心理辅导的工作技巧、内容和效果评估方法，帮助大学生解决恋爱的心理困惑，实现理想恋爱关系的形成，此类型小组模式属于（）。
A．条件(1)充分，但条件(2)不充分B．条件(2)充分，但条件(1)不充分C．条件(1)和条件(2)单独都不充分，但条件(1)和条件(2)联合起来充分D．条件(1)充分，条件(2)也充分E．条件(1)和条件(2)单独都不充分，条件(1)和条件(2
下列关于网络拓扑结构的叙述中，不正确的是________。
A、Carownerswillbeencouragedtoshowofftheirwealth.B、Thegapbetweentherichandthepoorwillbebridged.C、Pollutiona

最新回复(0)

常见的洗钱方式包括( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。()

被代理人因向第三人履行义务或者承担民事责任而遭受损失的，只能向表见代理人追偿。（）

银行业从业人员根据所在机构和客户之间的契约而产生的服务方式的差异，是歧视客户的表现。()

根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。()(2010年下半年)

项目贷款按项目性质、用途、企业性质和产品开发生产不同阶段划分，主要有()。

在其他条件不变的情况下，商业银行提高资本充足率可以采取的措施有()。(2010年上半年)

我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、()、贷款管理责任制相结合。

一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。

董事会应当根据商业银行情况单独或合并设立其专门委员会，如()等。

下列属于从企业法人角度划分的商业银行组织架构的是()。

椎管

下列液体回声何项描述不妥

能够在一定范围内人为地加以调整的制约因素是

车站、码头前的交通集散广场的人流密度宜为()。

A．条件(1)充分，但条件(2)不充分B．条件(2)充分，但条件(1)不充分C．条件(1)和条件(2)单独都不充分，但条件(1)和条件(2)联合起来充分D．条件(1)充分，条件(2)也充分E．条件(1)和条件(2)单独都不充分，条件(1)和条件(2

下列关于网络拓扑结构的叙述中，不正确的是________。

A、Carownerswillbeencouragedtoshowofftheirwealth.B、Thegapbetweentherichandthepoorwillbebridged.C、Pollutiona