首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2018年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%,单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2019年8月。P银行
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2018年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%,单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2019年8月。P银行
admin
2022-11-11
41
问题
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2018年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%,单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2019年8月。P银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2019年9月,P银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。
甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是( )。
选项
A、移机
B、洗钱
C、银行卡套现
D、留存持卡人账户信息
答案
A,B,C,D
解析
风险事件包括疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机和留存或泄露持卡人账户信息等风险事件。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/cJGiFFFM
本试题收录于:
初级经济法基础题库初级会计专业技术资格分类
0
初级经济法基础
初级会计专业技术资格
相关试题推荐
在我国,根据市场情况,有权调整大宗交易最低限额的是()。
下列关于个人投资者的投资需求,说法错误的是()。
某公司每股股利为0.4元,每股盈利为1元,市场价格为10元,则其市盈率为()倍。
下列关于私募股权投资的表述,错误的是()。
股权类产品的衍生工具不包括()。
关于企业现金流量结构,以下说法正确是()。
我国的基金会计核算细化到了()。
关于基金的职业道德建设,说法正确的有()。
基金经理在授权范围内全权负责基金的()。
证券分析师应当本着对投资者和客户高度负责的精神,切实履行应尽的职业责任,从而向投资人和委托单位提供具有专业见解的意见,这样一来体现了证券分析师的()原则。
随机试题
肾功能低下可根据剂量调节因子决定
中频电疗法不包括
《人畜共患传染病名录》中不包括
大叶性肺炎肺内质变的病变特点是( )。
单侧壁导坑法的施工要点有()。
工程勘察报告《综合工程地质图》以()为底图,根据地貌、构造、地层时代、岩土性质、不良地质现象等所做的综合工程地质分区,列有综合柱状图。
假如你漫步在唐朝长安街头,你能看到以下哪些有趣现象()①城市规划科学,街道整齐②许多外国人来长安学习或经商③长安城内有许多瓦子④众多读书人边喝茶边吟诗作对,其乐融融
简述记忆的过程。
定性研究者与定量研究者相比更可能()
设随机变量X~U[-1,1],则随机变量U=arcsinX,V=arccosX的相关系数为().
最新回复
(
0
)