我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指( )。

admin2021-08-11 39

问题我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指( )。

选项 A、国务院
B、原银监会
C、证监会
D、中国人民银行

答案D

解析我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，多部门配合是指原银监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/b5I1FFFM

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。
下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。
利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为()。
公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()部门的责任。
某商业银行2009年度营业总收入为6亿元；2010年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券l亿元；2011年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2012年应持有的操作风险资本为()。
某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于()类别。
下列关于信贷资产证券化的表述，最不恰当的是()。
若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0．02％和0．04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。
关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是()。
如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为()。

随机试题

指导公务员培训工作的理论基础是()
下列铸造作业事故的直接原因中，不属于引起尘毒的原因的是()。
工程观感质量应由验收人员通过()来评定。
【背景资料】某机电安装施工单位承包某造纸厂机电安装工程项目，包括原料处理车间、制浆车间、制纸车间、锅炉房等单位工程，并签订了工程合同。该施工单位项目部已经收到全部工程设计图纸，组织有关人员进行设计图纸审查，参加设计交底后，进行施工预算的编制工作。【问题
根据《建筑法》的规定，建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以二次为限，每次延期不超过()。
某彩票设有一等奖和二等奖，其玩法为从10个数字中选出4个．如果当期开奖的4个数字组合与所选数字有3个相同则中二等奖，奖金为投注金额的3倍．4个数字完全相同则中一等奖。为了保证彩票理论中奖金额与投注金额之比符合国家50％的规定，则一等奖的奖金应为二等奖的多少
某厂生产的一批产品经质量检验，一等品与二等品的比是5:3，二等品与三等品的比是4:1，则该批产品的合格率(合格品包括一等品和二等品)为(28)。
4G内存相当于多少字节?()
WirwollendasZimmernuraneinenruhig______Studentenvermieten.
WhenLouiseBrownwasbornon25July1978,shekickedoffanera.Thefirst"testtubebaby"isamotherherselfnow,andshe’s

最新回复(0)

我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。

下列关于客户信用评级的说法，错误的是()。

利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为()。

公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()部门的责任。

某商业银行2009年度营业总收入为6亿元；2010年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券l亿元；2011年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2012年应持有的操作风险资本为()。

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于()类别。

下列关于信贷资产证券化的表述，最不恰当的是()。

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0．02％和0．04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。

关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是()。

如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为()。

指导公务员培训工作的理论基础是()

下列铸造作业事故的直接原因中，不属于引起尘毒的原因的是()。

工程观感质量应由验收人员通过()来评定。

根据《建筑法》的规定，建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以二次为限，每次延期不超过()。

某厂生产的一批产品经质量检验，一等品与二等品的比是5:3，二等品与三等品的比是4:1，则该批产品的合格率(合格品包括一等品和二等品)为(28)。

4G内存相当于多少字节?()

WirwollendasZimmernuraneinenruhig______Studentenvermieten.

WhenLouiseBrownwasbornon25July1978,shekickedoffanera.Thefirst"testtubebaby"isamotherherselfnow,andshe’s