首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月,中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月,中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”
admin
2013-06-17
57
问题
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月,中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月,中国人民银行设立反洗钱局,负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月,中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心,负责反洗钱资金监测。至此,由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
选项
A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制定金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
B
解析
制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。A、C、D选项内容均为中国反洗钱监测分析中心的职责。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/at41FFFM
本试题收录于:
金融专业知识与实务题库中级经济师分类
0
金融专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
在商品经济中,零售环节的利润很大程度上取决于商品所经过的()数量。
连锁经营之所以能取得良好的经济效益,最根本的原因是把现代化大生产的原理应用于(),实现商业活动的标准化、专业化、统一化。
沟通的特点有()。
某公司2009年末的流动资产为540万元,流动负债为300万元,存货为120万元,负债总额为600万元,资产总额为1500万元。则下列计算正确的是()。
下列各项属于低成本战略带来的风险的有()。
用户调查法对未来市场需求变动预测的准确性以()为最低。
2011年3月,日本发生里氏8级以上的地震,地震后核电站发生多起核爆炸。我国沿海居民为了防止核辐射,争相抢购食盐,以及含食盐较多的食品。食盐价格更是成倍上涨。某企业集团主要经营生活资料,经营的商品主要有羽绒服、电冰箱、钢材、空调、彩电、电脑、食盐、疏菜、制
当消费者在商品流通企业使用信用卡消费后,将在商品流通企业和银行之间发生此次消费信息的交流。按业务功能不同划分,此类信息属于()。
在商品流通企业管理信息系统中,能记录销售、退货、信用卡记账、相关报表生成等业务信息的子系统是()子系统。
供应商感知模型中,决定非货币因素吸引力大小的因素包括()。
随机试题
对于材质有问题的阀片,安装前一定要挑出,否则会造成()。
A、尿崩症B、糖尿病C、呆小症D、生长激素缺乏E、糖尿病酮症酸中毒多饮,多尿,尿比重低属于()
与牙周病有关的全身易感因素有
A.相杀B.相使C.相畏D.相须E.相恶生姜与半夏配伍属于哪一项
肝藏血的生理功能是指肝能
药师调剂处方时必须做到“四查十对”,“十对”中有一项内容是()。
甲公司于2015年1月1日以银行存款3300万元购入乙公司30%股权,能够对乙公司财务、经营政策施加重大影响,取得投资日乙公司可辨认净资产公允价值为9000万元,2015年和2016年乙公司实现净利润均为2000万元,甲公司与乙公司未发生内部交易。投资日除
根据收养法规定,收养关系成立的形式条件是()。
Thepopularnotionaboutmarriageandloveisthattheyaresynonymous,thattheyspringfromthesamemotives,andcoverthes
A、17people.B、13people.C、15people.D、4people.D
最新回复
(
0
)