首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
admin
2017-07-05
36
问题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
选项
A、建立健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
答案
A,B,C,D,E
解析
除ABCDE五项外，金融机构的反洗钱义务还包括保密义务和报告义务。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ZhX1FFFM
本试题收录于：
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
关于商业银行法律风险，下列说法有误的是()。
关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是()。
风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了
超额备付金率越高，银行短期流动性越差。()
我国监管当局出台的贷款五级分类包含()等级的贷款。
下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是()。
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为()。
良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()。
为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是()。
商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。()
随机试题
彼此接近的物体比相隔较远的物体容易产生()的倾向。
下列哪项肝细胞的病理改变与乙型肝炎病毒(HBV)感染有关?
上颌义齿基托不需要缓冲的部位是
特发性紫癜的病因除外()
张某有一养鱼池，最近其所养的鱼全部死亡，损失惨重。张经过努力调查，发现死亡的原因是由于上游的化工厂将大量未经加工处理的化工废物直接排人当地的河流，现该河已被污染含有大量有害物质，而张的养鱼池一直灌入的是该条河流的水，故其所养的鱼全部死亡。张为了保护自己的权
关于被动防火系统中，建筑结构性能化设计的功能目标，下列表述有误的是()。
中国实行单一制国家结构形式的主要原因有()。
设随机变量X，Y，Z独立，均服从指数分布，参数依次为λ1，λ2，λ3(均为正)．求P{X=min(X，Y，Z)}．
软件测试可分为白盒测试和黑盒测试。基本路径测试属于【】测试。
【B1】【B8】
最新回复
(
0
)
