首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。
admin
2021-04-28
19
问题
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。
选项
A、有宽松的金融规则
B、不允许建立空壳公司
C、有严格的公司保密法
D、有严格的公司法
答案
A,C
解析
被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征:一是有严格的银行保密法,二是有宽松的金融规则,三是有自由的公司法和严格的公司保密法,这些地方允许建立空壳公司,信箱公司等不具名公司,故B、D选项错误。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Z8t1FFFM
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
个人私自设立银行、钱庄,企事业单位私自设立银行、储蓄所等,非法办理存款贷款业务属于()。
以下关于追索权的说法错误的是()。
汇票独有的票据行为是()。
降低市场风险和操作风险的资本要求的一个非常有效的方法就是收回贷款。用以购买高质量的债券。()
下列关于金融市场的功能,说法不正确的是()。
行为人购买假币后使用的,以()从重处罚。
根据不同角度所区分的银行资本中的风险资本()
2012年公安机关抓获一伪造货币集团的首要分子,下列对其可以进行的处罚说法正确的有()。
下面不是合规管理的目标的是()。
商业银行理财业务包括()。
随机试题
青霉素静脉滴注最适应用来稀释的溶剂是
视网膜中央动脉阻塞的主要相关因素丕包括
A.正气渐复,病情好转B.邪从火化,热势加重,津液耗伤C.胃气绝D.邪气入里E.由虚转实
乙因病需要换肾,其兄甲的肾脏刚好配型成功,甲乙父母和甲均同意由甲捐肾。因甲是精神病人,医院拒绝办理。后甲意外死亡,甲乙父母决定将甲的肾脏捐献给乙。下列哪一表述是正确的?()(11年司考.卷三.单2)
某甲与某乙有隙,甲伺机报复,一天晚上甲怀揣一把匕首来到乙路过处,将乙拦住,不让通过。甲还恶语相加,对乙肆意侮辱。乙愤怒之极,捡起路边的一块砖头向甲头部砸去。甲边躲边说:“这次是你先动手的!”然后掏出匕首向乙刺去,刺中乙腿部,致乙轻伤。甲的行为属于( )
【背景资料】某施工单位承担一台大型压缩机和一台配套的燃气轮机的吊装任务,压缩机单重为82t,燃气轮机单重为37.41t,整体到货。在施工现场可提供200t、170t的大型汽车式起重机各一台。200t、170t汽车式起重机吊索具重量均为2t。
某高校篮球队有队员如下:大前锋:A、B、C;小前锋:D、E;中锋:F、G;后卫:H、I。每次上场队员为五名,赛前教练要求:至少两个以上位置都必须有人在场上;A和I不能同时上场;如果有两名或两名以上的大前锋在场上,那么最多只能上场一个中锋;场上最多只能有三名
①如果说,人生是一部越写越快的书,那么,一场病便是一个句号.一段承前启后的空白②病中,其实是阅读和思考的大好季节③因为病,你被甩出了正常的生活轨道,那么你就可以更从容更客观更冷静地审视自己.反思病前的生活,设计病后的日子④读书
America—thegreat"meltingpot"—hasalwaysbeenarichblendofculturaltraditionsfromallovertheworld.ManyAmericanfamil
A、Becauseelectricvehiclesaremorepopular.B、Becausemoreandmorepeoplewanttobuyacar.C、Becausemanycountrieshavebe
最新回复
(
0
)