首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
admin
2012-03-31
22
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
选项
A、建立客户身份识别制度
B、按照规定向中国人民银行报告分析结果
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、建立客户身份资料和交易记录保存制度
E、经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
答案
B,C,E
解析
中国反洗钱监测分析中心的职责包括:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;按照规定向中国人民银行报告分析结果;要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;中国人民银行规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/YJd1FFFM
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
债券的到期时间越长,利率风险越()。
禁止法人出借自己或者他人的证券账户。()
个人提取外币现钞当日累计等值()美元以下(含)的,可以在银行直接办理。
金融市场的微观经济功能有()。
调整证券发行、交易、监管等活动中经济关系的法律法规是()。
QDⅡ意味着允许境内居民使用外汇投资境外资本市场。()
城乡居民的()是可用于投资、购买个人理财产品和服务的直接经济基础。
如果你采用分期付款方式购车,期限36个月,每月底支付4000元,年利率为7%,那么你能购买一辆价值()元的汽车。
中国保监会在收到备案材料()个工作日内未提出异议的,保险代理合同生效,保险代理关系即告成立。
在处理客户投诉过程中,恰当的行为有()。
随机试题
《种树郭橐驼传》中,与“养民”治国构成类比关系的种树原理是()
会计工作是会计人员的职责,也是一份具有很强专业性的工作,因此会计工作任务应当全部由会计人员承担。
对于急性大出血患者,其抢救性治疗首先应该()
用支出法核算GDP时,应包括的项目有( )。
()是现代公司的主要类型。
下列表述错误的是()。
按照我国相关的税收征管法律法规,下列各项中不属于营业税纳税主体的是()。
MissUniversetookplaceinAthens,Greece.Thejuntawasstillinpower.Isawaheckofalotofjeepsandtroopsandmachine
CommunicationsRevolutionCyberspace,datasuperhighway,multi-media—forthosewhohaveseenthefuture,thelinkingofcomp
【S1】【S10】
最新回复
(
0
)