《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

admin2022-10-13 24

问题《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

选项 A、以防为主
B、以打为主
C、打防结合
D、密切协作
E、高效务实

答案A,C,D,E

解析《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和我国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

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根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是()。

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％．则利率变化将使商业银行的整体价值()。

假设股票当前价格为11元，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于()。

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将()。

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的()。

商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为()人民币。

中央银行正在实施稳健中性的货币政策，利率水平持续上行，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。

下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。

其他条件不变，贷款增加意味着融资缺口减少。()

商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。（）

到1970年，英国男女公民的选举年龄同等地降为______岁，至此才最终形成了比较成熟的普选制。()

原发性肝癌最常见的组织学类型是

采血、成分制备人员手细菌菌落检查，检查频率和标准是

呈反曲状的皮类药材为

对“自知力”的理解正确的是()。

孔子学说的中心思想是（）

下列网络互连设备中，属于物理层的是______。

DEALINGWITHWASTEPLASTICEveryyearpeoplethrowawaymillionsoftonnesofplasticbottles,boxesandwrapping.Thesecr

"Down-to-earth"meanssomeoneorsomethingthatishonest,realisticandeasytodealwith.Itisapleasuretofind【C1】______wh

Childrenmodelthemselveslargelyontheirparents.Theydosomainlythroughidentification.Childrenidentify【C1】______parents