首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
admin
2010-08-23
26
问题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Wtz1FFFM
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列属于货币型理财产品特点的有()。
反映客户控制开支和增加净资产能力的财务比率是()。
下面选项不包括在个人理财的客户关系维护中的是()。
下列关于股票的表述正确的是()。
《银行业监督管理法》中所规定的监管对象范围不包括()
下列选项中,不属于销售人员不当销售行为的是()。
外汇结算账户是指个人对外贸易经营者、个体工商户按照规定开立的用以办理资本项目项下经营性外汇收支的账户。其开立、使用和关闭按机构账户进行管理。()
禁止商业贿赂是《中国银行业从业人员职业操守》中()基本准则的要求。
国际收支中的经常项目主要反映一国的贸易和劳务往来状况,包括( )。
随机试题
慢性根尖周炎分为()、()、()和()四种病理类型。
设定打印纸张大小时使用的命令是
市场分析的主要内容有( )。
在工程施工进度计划的实施过程中,为了加快施工进度,可以采取的技术措施是( )。
2010年3月,甲企业与乙企业签订了一份合同,由甲向乙提供货物并运输到乙指定的地点,合同标的金额为300万元,其中包括货款和货物运输费用。货物买卖合同适用的印花税税率为0.3‰,货物运输合同适用的印花税税率为0.5‰。根据印花税法律制度的规定,甲企业应纳印
【B1】【B10】
现有四个作业,它们提交、运行情况如下表,若采用先来先服务(FCFS)算法进行作业调度,则其平均周转时间为(13)。
以下关于"查询"的正确描述是( )。
OneGoodReasontoLetSmallpoxLiveIt’snowafairbetthatwewillneverseethetotalextinctionofthesmallpoxvirus.The
SavingOurPlanetA)Inthelongview,thehumanrelationshipwithforestshasbeenoneofbrutaldestruction,butevenitc
最新回复
(
0
)