现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

admin2012-03-31 77

问题现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

选项 A、2004
B、2005
C、2006
D、2007

答案D

解析为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，人民银行制订反洗钱法。(1)专门明确了人民银行及其省级机构的反洗钱调查权，该法规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确了国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门机构的职责分工。(2)明确了应履行反洗钱义务的监督管理金融机构的范围及其反洗钱义务。(3)规定反洗钱调查措施的行使条件，主体，批准程序和期限。(4)规定开展反洗钱国际合作的基本原则。(5)明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Wqd1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

基金管理人依法发售基金份额，募集基金，应当向国务院证券监管机构提交()文件，并经管理机构核准。

商业保险是保险公司以营利为目的，基于()与众多面临相同风险的投保人以签订保险合同的方式提供的保险服务。

王先生出租了一套房屋，每年租金收入2万元，年初收取。如果从第1年年初开始出租，共出租10年，利率为8％。那么在第10年年末的终值是()万元。

商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照(　　)管理和使用。

借款人到期不归还担保贷款，商业银行依法享有的权利不包括()。

信托贷款属于银行的表外业务，贷款的()完全由购买理财产品的投资者承担。

如果你的客户希望通过按揭购买价值1500000元的住房一套，首付20％，年贷款利率固定为8％，30年期，按月计息，那么，他需要支付的月供大约是(　　)。

小王未来5年内每年年末在银行存款30000元，年利率为6％，则在5年末银行应付的本息是()元。

货币的时间价值表明，一定量的货币距离终值时间越远，利率越高，终值越大；一定数量的未来收入距离当期时间越近，贴现率越高，现值越小。()

下列事件中，属于非系统风险造成证券价格变化的是()。

下列不是预防人工流产综合征措施的是

房地产经纪人与客户进行业务洽谈时的首要环节是()。

关于最低工资标准的说法，正确的是()。

下列各项中，应列入资产负债表“其他应付款”项目的是()。

古罗马的昆体良在《论演说家的教育》中，提出了()的学习过程理论。

婴儿动作发展的顺序是抬头→翻身→坐→爬→站→行走。()

材料1在长期的革命和建设过程中，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的广泛的爱国统一战线，这个统一战线将继续巩固和发展。

下列关于Null值的叙述中，正确的是

Alllawyershavehadexpensiveandhighlyspecializedtraining,andtheyworklong,difficulthoursforthemoneytheyearn.(P

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自( )年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

基金管理人依法发售基金份额，募集基金，应当向国务院证券监管机构提交()文件，并经管理机构核准。

商业保险是保险公司以营利为目的，基于()与众多面临相同风险的投保人以签订保险合同的方式提供的保险服务。

王先生出租了一套房屋，每年租金收入2万元，年初收取。如果从第1年年初开始出租，共出租10年，利率为8％。那么在第10年年末的终值是()万元。

商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照( )管理和使用。

借款人到期不归还担保贷款，商业银行依法享有的权利不包括()。

信托贷款属于银行的表外业务，贷款的()完全由购买理财产品的投资者承担。

如果你的客户希望通过按揭购买价值1500000元的住房一套，首付20％，年贷款利率固定为8％，30年期，按月计息，那么，他需要支付的月供大约是( )。

小王未来5年内每年年末在银行存款30000元，年利率为6％，则在5年末银行应付的本息是()元。

货币的时间价值表明，一定量的货币距离终值时间越远，利率越高，终值越大；一定数量的未来收入距离当期时间越近，贴现率越高，现值越小。()

下列事件中，属于非系统风险造成证券价格变化的是()。

下列不是预防人工流产综合征措施的是

房地产经纪人与客户进行业务洽谈时的首要环节是()。

关于最低工资标准的说法，正确的是()。

下列各项中，应列入资产负债表“其他应付款”项目的是()。

古罗马的昆体良在《论演说家的教育》中，提出了()的学习过程理论。

婴儿动作发展的顺序是抬头→翻身→坐→爬→站→行走。()

材料1在长期的革命和建设过程中，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的广泛的爱国统一战线，这个统一战线将继续巩固和发展。

下列关于Null值的叙述中，正确的是

Alllawyershavehadexpensiveandhighlyspecializedtraining,andtheyworklong,difficulthoursforthemoneytheyearn.(P

商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照(　　)管理和使用。

如果你的客户希望通过按揭购买价值1500000元的住房一套，首付20％，年贷款利率固定为8％，30年期，按月计息，那么，他需要支付的月供大约是(　　)。