依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。

admin2014-06-12 20

问题依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。

选项 A、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C、单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

答案A,B,D

解析以下三种情形属于人民币大额交易：
(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；
(2)金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/Wlt2FFFM

最新回复(0)

依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

公司分析的侧重点主要包括()

行业兴衰的实质是行业在整个产业体系中的地位变迁，一个行业的兴衰会受到()等因素的影响而发生变化。

在《国际标准行业分类》中，对每个门类又划分为()

关于有效证券组合，下列说法错误的是()

某公司发行认股权证，规定在债券到期前的5年时间内，每5个认股权证可按15元的执行价格来购买1股该公司普通股票。那么，当普通股价格为30元时，认股权证的价值等于()元。

债券交易有全价交易与净价交易，在全价交易的情况下，成交价格与债券的应计利息是分解的，价格随行就市，应计利息则根据票面利率按天计算。()

证券投资咨询机构及其执业人员有权拒绝媒体对其所提供的稿件进行断章取义、做有损原意的删节和修改，并自提供之日起将其稿件以书面形式保存()年。

2001年11月我国加入WTO过程中对资本市场的逐步开放做出的实质性承诺包括()。

在企业全部资本利润率超过因借款而支付的利息率时，资产负债比率越高，股东所得到的利润就越大。()

上证基金指数和深圳基金指数均是从交易所上市基金中选取部分基金作为样本进行编制的。()

职工代表大会在厂长负责制的原则下，行使五项基本职权，包括、审查同意权、审议决定权、和__。

在Windows中，设置屏幕属性可通过_______进行。

华支睾吸虫病的最重要的诊断依据是

下列哪项不是疾病时间分布的形式

“十一五”期间，我国公共财政预算安排的优先领域有()。

对建设单位无法提供相关合格证明材料,物业存在严重安全隐患和重大工程缺陷,影响物业正常使用的物业管理企业可以()。

下列选项中，不能由左边的立方体展开而成的是：

设(1)求a、b的值；(2)求可逆矩阵P，使P—1AP=B．

Forthispart,youareallowed30minutestowriteanessayoncooperationbyreferringtothesaying"Twoheadsarebettertha

依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

公司分析的侧重点主要包括()

行业兴衰的实质是行业在整个产业体系中的地位变迁，一个行业的兴衰会受到()等因素的影响而发生变化。

在《国际标准行业分类》中，对每个门类又划分为()

关于有效证券组合，下列说法错误的是()

某公司发行认股权证，规定在债券到期前的5年时间内，每5个认股权证可按15元的执行价格来购买1股该公司普通股票。那么，当普通股价格为30元时，认股权证的价值等于()元。

债券交易有全价交易与净价交易，在全价交易的情况下，成交价格与债券的应计利息是分解的，价格随行就市，应计利息则根据票面利率按天计算。()

证券投资咨询机构及其执业人员有权拒绝媒体对其所提供的稿件进行断章取义、做有损原意的删节和修改，并自提供之日起将其稿件以书面形式保存()年。

2001年11月我国加入WTO过程中对资本市场的逐步开放做出的实质性承诺包括()。

在企业全部资本利润率超过因借款而支付的利息率时，资产负债比率越高，股东所得到的利润就越大。()

上证基金指数和深圳基金指数均是从交易所上市基金中选取部分基金作为样本进行编制的。()

职工代表大会在厂长负责制的原则下，行使五项基本职权，包括__________、审查同意权、审议决定权、__________和__________。

在Windows中，设置屏幕属性可通过_______进行。

华支睾吸虫病的最重要的诊断依据是

下列哪项不是疾病时间分布的形式

“十一五”期间，我国公共财政预算安排的优先领域有()。

对建设单位无法提供相关合格证明材料,物业存在严重安全隐患和重大工程缺陷,影响物业正常使用的物业管理企业可以()。

下列选项中，不能由左边的立方体展开而成的是：

设(1)求a、b的值；(2)求可逆矩阵P，使P—1AP=B．

Forthispart,youareallowed30minutestowriteanessayoncooperationbyreferringtothesaying"Twoheadsarebettertha

职工代表大会在厂长负责制的原则下，行使五项基本职权，包括、审查同意权、审议决定权、和__。