依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。

admin2014-06-12 29

问题依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下( )属于人民币大额交易。

选项 A、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C、单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

答案A,B,D

解析以下三种情形属于人民币大额交易：
(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；
(2)金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。

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