银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

admin2021-01-13 16

问题银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、及时报告大额和可疑交易
C、协助反洗钱调查
D、对反洗钱工作的信息进行保密
E、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

答案A,B,C,D,E

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务：
①建立内部反洗钱工作机制和规程；
②建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；
③妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；
④及时报告大额和可疑交易；
⑤协助反洗钱调查；
⑥对反洗钱工作的信息进行保密；
⑦进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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初级银行业专业人员职业资格

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银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

国务院反洗钱行政主管部门是()。

某人近日卧病在床，不能出门。如果他需要查询存款账户余额，那么()业务可以满足其需求。

中国邮政储蓄银行的市场定位是，充分依托和发挥网络优势，完善城乡金融服务功能，以()和中间业务为主，为城市社区和广大农村地区居民提供基础金融服务，与其他商业银行形成互补关系，支持社会主义新农村建设。

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。

我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、()、贷款管理责任制相结合。

下列关于贪污罪的说法中，错误的是()。

下列关于计算活期存款利息的表述中，正确的是()。

关于存款准备金制度，以下说法正确的有(　　)。

某银行设置了内部举报制度，规定所有举报都先须交由举报人所在部门领导审阅后才能逐层上报，请问该行的举报制度设计()

下列关于自然人民事行为能力的表述中，错误的是（）

脑卒中的残疾率和生活不能自理率分别大约是脑卒中的早期康复治疗原则是

下列不计入共有建筑面积内容的是()项。

(2011)关于二阶系统的设计，正确的做法是()。

股份有限公司的注册资本的最低限额为人民币()万元。

住宅建筑在满足什么条件时，每个防火分区可以设置一个安全出口?

银行主要采用（）方法对其内部环境进行综合分析。

图书馆对于()相当于()对于记者

阅读以下说明，回答问题1至问题5。【说明】某网络拓扑结构如图3-1所示，DHCP服务器分配的地址范围如图3-2所示。

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国务院反洗钱行政主管部门是()。

某人近日卧病在床，不能出门。如果他需要查询存款账户余额，那么()业务可以满足其需求。

中国邮政储蓄银行的市场定位是，充分依托和发挥网络优势，完善城乡金融服务功能，以()和中间业务为主，为城市社区和广大农村地区居民提供基础金融服务，与其他商业银行形成互补关系，支持社会主义新农村建设。

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。

我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、()、贷款管理责任制相结合。

下列关于贪污罪的说法中，错误的是()。

下列关于计算活期存款利息的表述中，正确的是()。

关于存款准备金制度，以下说法正确的有( )。

某银行设置了内部举报制度，规定所有举报都先须交由举报人所在部门领导审阅后才能逐层上报，请问该行的举报制度设计()

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脑卒中的残疾率和生活不能自理率分别大约是脑卒中的早期康复治疗原则是

下列不计入共有建筑面积内容的是()项。

(2011)关于二阶系统的设计，正确的做法是()。

股份有限公司的注册资本的最低限额为人民币()万元。

住宅建筑在满足什么条件时，每个防火分区可以设置一个安全出口?

银行主要采用（）方法对其内部环境进行综合分析。

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阅读以下说明，回答问题1至问题5。【说明】某网络拓扑结构如图3-1所示，DHCP服务器分配的地址范围如图3-2所示。

关于存款准备金制度，以下说法正确的有(　　)。