依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。[2015年10月真题]

admin2020-04-27 61

问题依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。[2015年10月真题]

选项 A、询问有关单位和个人，要求说明有关情况
B、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存
C、对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
D、冻结违法单位和个人的有关账号
E、查阅、复制有关财务会计等文件

答案A,B,E

解析根据《银行业监督管理法》，银监会可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取的措施有：①询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；②查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料；③对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/T5X1FFFM

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。[2015年10月真题]

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

在生产阶段分析中，信贷人员需要详细分析客户生产对环境的影响与国家法律、法规的抵触情况，防范客户的环保合规风险。()[2016年6月真题]

银行对贷款项目的工程设计方案评估的内容主要包括()。[2015年10月真题]

下列各项中，不属于项目评估内容的是()。[2014年11月真题]

银行对项目环境条件的分析中，()是项目建设和生产的关键环节。[2015年5月真题]

根据《项目融资业务指引》的规定，贷款人从事项目融资业务，应当以盈利能力分析为核心，重点从项目技术可行性、财务可行性和还款来源可靠性等方面评估项目风险，审慎预测项目的未来收益和现金流。()[2014年11月真题]

下列关于项目协作机构分析的说法，错误的是()。

下列关于项目环境条件的说法，错误的是()。

在采用风险加权打分的方法对国别风险进行衡量时，由于风险因素设置不同和赋予权重的差异，可能导致对同一个国家评价的结果大相径庭。()[2012年6月真题]

质押贷款中，为规避司法风险，银行可采取的措施有()。

企业管理风险主要体现在()。[2016年6月真题]

设向量a={-1，1，2}，b={2，0，1}，则a与b的夹角为()

A．再生障碍性贫血B．海洋性贫血C．铁粒幼细胞性贫血D．缺铁性贫血E．慢性疾病贫血

我国某省人大常委会制定了该省的《食品卫生条例》，关于该地方性法规，下列哪一选项是不正确的?(卷一／2010年第8题)

工程性能比较优越、价格便宜、是最重要金属材料的为()。

经营活动流入的现金主要包括()。

某产品包装企业每天平均有10000个产品和50名负责包装的人员，产品和负责包装的人员的比率是10000：50，即为200：1。如果这个企业的预期下周的生产包装业务量再增加10000个产品，那么需要额外增加()负责包装的人员。

心理过程包括认知过程、和。

网上预约挂号推行半年多，只有两成患者在网上预约挂号。而且大多数专家号落入票贩子手中。你怎么看?

A、Theyencouragemorehomelesspeople.B、Theyareasafetyhazard.C、Theytakeupparkingspaces.D、Theydestroytheneighborhoo

依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。[2015年10月真题]

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

在生产阶段分析中，信贷人员需要详细分析客户生产对环境的影响与国家法律、法规的抵触情况，防范客户的环保合规风险。()[2016年6月真题]

银行对贷款项目的工程设计方案评估的内容主要包括()。[2015年10月真题]

下列各项中，不属于项目评估内容的是()。[2014年11月真题]

银行对项目环境条件的分析中，()是项目建设和生产的关键环节。[2015年5月真题]

根据《项目融资业务指引》的规定，贷款人从事项目融资业务，应当以盈利能力分析为核心，重点从项目技术可行性、财务可行性和还款来源可靠性等方面评估项目风险，审慎预测项目的未来收益和现金流。()[2014年11月真题]

下列关于项目协作机构分析的说法，错误的是()。

下列关于项目环境条件的说法，错误的是()。

在采用风险加权打分的方法对国别风险进行衡量时，由于风险因素设置不同和赋予权重的差异，可能导致对同一个国家评价的结果大相径庭。()[2012年6月真题]

质押贷款中，为规避司法风险，银行可采取的措施有()。

企业管理风险主要体现在()。[2016年6月真题]

设向量a={-1，1，2}，b={2，0，1}，则a与b的夹角为()

A．再生障碍性贫血B．海洋性贫血C．铁粒幼细胞性贫血D．缺铁性贫血E．慢性疾病贫血

我国某省人大常委会制定了该省的《食品卫生条例》，关于该地方性法规，下列哪一选项是不正确的?(卷一／2010年第8题)

工程性能比较优越、价格便宜、是最重要金属材料的为()。

经营活动流入的现金主要包括()。

某产品包装企业每天平均有10000个产品和50名负责包装的人员，产品和负责包装的人员的比率是10000：50，即为200：1。如果这个企业的预期下周的生产包装业务量再增加10000个产品，那么需要额外增加()负责包装的人员。

心理过程包括认知过程、__________和__________。

网上预约挂号推行半年多，只有两成患者在网上预约挂号。而且大多数专家号落入票贩子手中。你怎么看?

A、Theyencouragemorehomelesspeople.B、Theyareasafetyhazard.C、Theytakeupparkingspaces.D、Theydestroytheneighborhoo

心理过程包括认知过程、和。