首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
admin
2017-10-28
31
问题
反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
选项
A、3
B、5
C、10
D、15
答案
B
解析
金融机构应按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关孕存续期间。客户身份资料发生变更的应当及时更新客户身份资料，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/SxL1FFFM
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
利用金融市场提供的风险分散功能，投资者可以利用组合投资分散那些投资于单一金融资产所面临的()。
某银行的核心资本为100亿元人民币，附属资本为50亿元人民币，风险加权资产为1500亿元人民币，则其资本充足率为()。
目前，各家银行多采用()计算整存整取定期存款利息。
委托代理一般建立在特定的基础法律关系之上，其中多数是()。
()是指由银行业协会经过其章程规定的程序通过的对全体会员具有一定约束力的行业规范及公约。
制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员()，提高中国银行业从业人员整体素质和()，建立健康的银行业企业文化和信用文化，维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”()。
按照我国商业银行的发展水平和外部环境，短期内我国银行尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件，因此，中国银监会确立了()原则。
承担支持进出口贸易融资任务的政策性银行是()。
企业集团财务公司的服务对象仅限于企业集团成员，不允许从集团外吸收存款。()
随机试题
以下哪种方法不是茶叶中铜的测定方法()。
中医处方的意义包括（）。
在某场地采用对称四极剖面法进行电阻率测试，四个电极的布置如图所示，两个供电电极A、B之间的距离为20m，两个测量电极M、N之间的距离为6m。在一次测试中，供电回路的电流强度为240mA，测量电极间的电位差为360mV。请根据本次测试的视电阻率值，按《岩土工
按照基础证券发行人是否参与存托凭证的发行，美国存托凭证的种类有()。
对于集团股份支付，接受服务企业没有结算义务，应视情况将该股份支付交易作为权益结算的股份支付或现金结算股份支付进行会计处理。()
甲公司系某市有国际运输资质的运输公司，为增值税一般纳税人，2020年6月经营情况如下。(1)从事国内运输服务，开具增值税专用发票，注明运输费320万元、装卸费36万元。从事国际运输服务，取得收入220万元。(2)从事仓储服务，开具增值税
与封建社会教育特征不符的是()。
学与教的过程中传递的主要信息是()
教师的专业自我是教师在职业生活中，创造并体现符合自己志趣、能力与个性的独特的教育教学生活方式以及个体自身在职业生活中形成的知识、观念、价值体系与教学风格的总和。下列属于教师的专业自我范畴的有()。
求解微分方程
最新回复
(
0
)
