洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。

admin2022-07-05 36

问题洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。

选项 A、购买游艇然后转卖
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行资款掩饰犯罪收益
E、以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化

答案B,C,D

解析 A项属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式。E项属于利用现金密集行业的洗钱方式。

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本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

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